Puntos clave de la noticia
- Familias demandan a Binance por financiar grupos terroristas, incluyendo a Hamas, entre 2017 y 2023.
- Acusación señala que Binance ocultó una herramienta de financiamiento clandestina a reguladores estadounidenses.
- Más de 100 cuentas de Binance vinculadas a Hamas fueron congeladas por Israel tras los ataques de octubre de 2023.
En una reciente demanda presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, familias de víctimas y rehenes de Hamas en Israel acusan a la plataforma de criptomonedas Binance de facilitar el financiamiento de grupos terroristas en la región.
La denuncia, interpuesta en nombre de ciudadanos estadounidenses que sufrieron actos de terror el 7 de octubre de 2023, alega que Binance desempeñó un papel clave en procesar transacciones asociadas con Hamas y otros grupos terroristas.
Según informes del Wall Street Journal en octubre pasado, la Yihad Islámica Palestina recibió alrededor de $93 millones en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023, mientras que Hamas habría obtenido alrededor de $41 millones.
Sin embargo, se señala que estas cifras podrían estar exageradas, según Chainalysis.
Los demandantes acusan a Binance de proporcionar una herramienta de financiamiento clandestina que la plataforma habría ocultado deliberadamente a los reguladores estadounidenses.
La demanda también incluye acusaciones contra Irán y Siria, señalando una presunta colaboración en el financiamiento a grupos terroristas entre 2017 y 2023.
Hamas, designado como grupo terrorista por Estados Unidos, Reino Unido y otras jurisdicciones, habría sido beneficiario de estas actividades ilícitas.
Durante los diez días posteriores a los ataques de octubre de 2023, que resultaron en más de 1,000 muertes y más de 250 personas tomadas como rehenes, las autoridades israelíes solicitaron la congelación de más de 100 cuentas de Binance con supuestos vínculos con Hamas.
Binance aún no ha respondido a la solicitud de comentarios por parte de CoinDesk
La acusación pone de manifiesto la preocupación sobre el papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo.
El caso también subraya los desafíos para las plataformas como Binance en garantizar que sus servicios no se utilicen para actividades ilícitas, y plantea preguntas sobre la transparencia y responsabilidad en la industria de las criptomonedas.
El desenlace de esta demanda podría tener implicaciones significativas para el futuro de la regulación de las criptomonedas y cómo las plataformas se enfrentan a la amenaza del uso indebido de sus servicios con fines ilícitos.
La comunidad financiera y los reguladores estarán atentos a este caso, ya que podría sentar un precedente importante en la lucha contra el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas.
