Puntos clave de la noticia
- Un ciudadano indio fue sentenciado a cinco años de prisión por fraude criptográfico mediante sitios web falsos que imitaban a Coinbase.
- El fraude le permitió robar más de 20 millones de dólares de cientos de víctimas en todo el mundo.
- Utilizó el dinero robado para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de relojes caros y vehículos de lujo.
Un ciudadano de la India, Chirag Tomar, fue sentenciado a cinco años de prisión por liderar un esquema de fraude criptográfico que involucró la creación de sitios web falsos que imitaban al reconocido exchange de criptomonedas Coinbase.
Según información proporcionada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, Tomar y sus cómplices lograron engañar a cientos de personas a nivel mundial, robándoles más de 20 millones de dólares mediante el uso de técnicas avanzadas de suplantación.
El esquema comenzó a operar en junio de 2021, cuando Tomar y su equipo crearon un sitio web falso muy similar a Coinbase Pro, utilizando una URL engañosa que llevaba a los usuarios a una página fraudulenta.
Las víctimas, al intentar acceder a sus cuentas, eran redirigidas al sitio falso donde, sin saberlo, proporcionaban sus credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación.
Además, en otros casos, Tomar y sus cómplices se hacían pasar por representantes de servicio al cliente de Coinbase, logrando que las víctimas les proporcionaran sus datos personales o permitieran acceso remoto a sus dispositivos, lo que facilitaba el robo de criptomonedas de sus cuentas legítimas.
Una vez que tenían acceso a las cuentas, los estafadores transferían las criptomonedas a carteras bajo su control, moviendo los fondos entre diferentes billeteras para dificultar su rastreo y convertirlos en efectivo.
Se descubrió que Tomar utilizó el dinero robado para adquirir artículos de lujo como relojes Audemars Piguet, vehículos de alta gama como Lamborghinis y Porsches, así como para financiar viajes a destinos exóticos como Dubái y Tailandia.
El Impacto del Fraude y las Consecuencias Legales
El fraude tuvo un impacto significativo, afectando a víctimas de diferentes partes del mundo, incluida una persona en el Distrito Oeste de Carolina del Norte que perdió más de 240,000 dólares tras ser engañada por el sitio falso.
La víctima fue inducida a creer que su cuenta estaba bloqueada, y al contactar con un falso representante de Coinbase, proporcionó la información necesaria para que los estafadores accedieran a sus fondos.
Chirag Tomar fue arrestado el 20 de diciembre de 2023 en el aeropuerto de Atlanta al ingresar a los Estados Unidos y, posteriormente, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en mayo de 2024.
Actualmente se encuentra bajo custodia federal y será transferido a una instalación penitenciaria federal para cumplir su sentencia de 60 meses, seguida de dos años de libertad supervisada.
El caso fue investigado a fondo por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, con el apoyo del FBI de Nashville, destacando la importancia de la colaboración entre agencias en la lucha contra el crimen cibernético.
La sentencia de Tomar envía un mensaje claro sobre las graves consecuencias legales que enfrentan aquellos que se dedican al fraude en el ámbito de las criptomonedas.
