Puntos clave de la noticia
- ZachXBT acusa a Yicong Wang de lavar millones en criptoactivos robados por el grupo Lazarus.
- Wang, un comerciante OTC chino, ha ayudado a convertir activos robados en efectivo desde 2022.
- El grupo Lazarus ha robado cientos de millones en criptomonedas a través de varios hacks.
El reconocido investigador de criptomonedas, ZachXBT, ha expuesto al comerciante chino de operaciones OTC (over-the-counter) Yicong Wang, acusándolo de ayudar al grupo de hackers norcoreano Lazarus a lavar decenas de millones de dólares en criptoactivos robados.
Desde 2022, Wang habría utilizado diversas técnicas para facilitar la conversión de estos fondos ilícitos en efectivo, actuando como un engranaje crucial en la red de lavado de dinero de este notorio grupo.
1/ Meet Yicong Wang (王逸聪), a Chinese OTC trader who has helped Lazarus Group convert tens of millions of stolen crypto to cash from various hacks via bank transfers since 2022. pic.twitter.com/ARcwC7r3Xr
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2024
ZachXBT, quien ha ganado fama por destapar numerosos casos de fraude en el mundo cripto, explicó en su cuenta de Twitter cómo un seguidor se comunicó con él después de que su cuenta de intercambio fue congelada tras realizar una transacción P2P (de igual a igual) con Wang.
La plataforma notificó al usuario anónimo que violó los términos del servicio por haber lavado fondos robados vinculados al grupo Lazarus. Esta información llevó a ZachXBT a profundizar en la investigación, y en poco tiempo reveló datos alarmantes sobre las operaciones de Wang, como el uso de múltiples seudónimos como Seawang y Greatdtrader.
Según la información obtenida, que fue publicada en redes sociales por el propio ZachXBT, Wang ha estado involucrado en transacciones de grandes cantidades de criptomonedas a tasas mucho más bajas que las del mercado, una señal característica de operaciones sospechosas.
En particular, se identificaron movimientos de millones de USDT, destacando un caso en agosto de 2024, donde Wang ofreció cambiar 1.5 millones de USDT a yuanes chinos a una tasa muy por debajo del valor de mercado, lo que hizo saltar las alarmas sobre sus intenciones.
El alcance del grupo Lazarus y la implicación de Wang
El grupo Lazarus, una organización de hackers de Corea del Norte, ha sido vinculado a varios robos masivos de criptomonedas, siendo responsable de la apropiación de cientos de millones de dólares.
En octubre de 2024, las autoridades estadounidenses acusaron al grupo de haber robado un total de 879 millones de dólares en criptomonedas.
Estos fondos, después de ser robados, son blanqueados a través de diversas operaciones internacionales, y Wang ha sido señalado como una pieza clave para lograr esta conversión en efectivo mediante transferencias bancarias.
ZachXBT proporcionó más detalles sobre la manera en la que Wang ha llevado a cabo estas operaciones, usando direcciones de billeteras de Tron que han sido conectadas a múltiples hackeos de gran relevancia, como los ocurridos en plataformas como EasyFi y Bondly.
A través de estas redes, el comerciante ha consolidado fondos ilícitos y los ha distribuido utilizando métodos de ingeniería social y transacciones P2P, manteniendo un perfil relativamente bajo hasta ahora.
Aunque varias de las cuentas de Wang han sido bloqueadas en distintas plataformas, ZachXBT afirma que sigue en actividad, adaptando sus métodos para continuar ayudando al grupo Lazarus en sus operaciones de lavado de dinero.
A pesar de los esfuerzos por rastrear estos fondos y detener sus actividades, Wang continúa encontrando formas de burlar las restricciones.
