Puntos Clave de la Noticia
- Un estafador cambió un carácter en el dominio de correo electrónico del Comité Trump-Vance, engañando a un donante para que enviara 250,300 USDT a una wallet fraudulenta.
- El FBI, con la ayuda de Tether, rastreó y congeló 40,353 USDT, y el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de decomiso en Virginia para reclamar los fondos robados.
- Las autoridades advierten que las estafas de suplantación de identidad cuestan miles de millones de dólares anuales a los estadounidenses, por lo que instan a verificar el dominio de correo electrónico y denunciar las amenazas al IC3.
El 24 de diciembre de 2024, un estafador en Nigeria se hizo pasar por Steve Witkoff, copresidente del Comité Inaugural Trump-Vance, y atacó a un generoso donante. Al intercambiar un solo carácter, reemplazando la «I» mayúscula por una «l» minúscula en el dominio de correo electrónico del comité, el estafador engañó a la víctima para que transfiriera 250,300 USDT en Ethereum a una billetera que terminaba en 58c52.
El donante se convenció de la autenticidad de la solicitud y la cumplió en cuestión de días, sin saber que sus fondos se estaban desvaneciendo en una red de direcciones de lavado de activos.
El FBI Rastrea la Recuperación Parcial
Utilizando análisis de blockchain y con la cooperación de Tether, el FBI rastreó los activos robados a través de sucesivas transferencias. En cuestión de horas, los agentes del orden localizaron 40,353 USDT y los incautaron mediante un congelamiento judicial.
Los tokens recuperados ahora se encuentran bajo custodia federal, destinados a ser devueltos a la víctima, cuya identidad aún no se ha reflejado en los documentos públicos. A pesar de recuperar solo una fracción del botín, los investigadores celebraron la operación como un logro para la transparencia en la blockchain y la colaboración público-privada.
Demanda de Decomiso Civil Busca Restitución
El 2 de julio, la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro presentó una demanda en el Distrito Este de Virginia para reclamar los tokens incautados bajo las leyes de decomiso civil. La demanda nombra a uno o más perpetradores y describe los pasos del esquema de vulneración de correos electrónicos comerciales.
Alega que los estafadores se hicieron pasar por funcionarios legítimos del comité para apropiarse indebidamente de las criptomonedas de los donantes y luego canalizaron las ganancias a través de múltiples billeteras anónimas para ocultar su rastro.
Las Autoridades Instan a una Mayor Vigilancia
El subdirector del FBI, Steven J. Jensen, advirtió que las estafas de suplantación de identidad resultan en pérdidas de miles de millones de dólares para los estadounidenses cada año. Instó a todos a revisar cuidadosamente las direcciones de correo electrónico, las URL y la ortografía de los dominios antes de enviar fondos. «Nunca envíe dinero, tarjetas de regalo ni criptomonedas a personas que no haya verificado personalmente», dijo Jensen.
Tanto el Departamento de Justicia como el FBI recomiendan reportar solicitudes sospechosas al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) de inmediato. A medida que crece la adopción de criptomonedas, los funcionarios enfatizan que un solo carácter mal seleccionado puede significar una pérdida catastrófica, lo que destaca la necesidad de una vigilancia constante en las interacciones financieras digitales.
