La FCA inició una demanda contra HTX por incumplir repetidamente las normas de promoción financiera del reino Unido para criptoactivos. La empresa, antes conocida como Huobi, deberá tomar medidas para restringir el acceso de nuevos usuarios en el país.
La FCA presentó una demanda civil contra HTX, antes conocida como HUOBI, una empresa constituida en Panama en la que incluye a sus propietarios, controladores y operadores, además de incluir el sitio web de la empresa, sus aplicaciones para dispositivos y publicidades que tengan.
El caso se inició formalmente el 21 de octubre de 2025 ante la Chancery Division del High Court, y el 4 de febrero el tribunal concedió permiso para notificar los procedimientos fuera de la jurisdicción del Reino Unido. La demanda fue estructurada para contemplar cambios futuros de control, al incluir a cualquier persona que se convierta en propietaria o controladora del exchange o de sus canales promocionales hasta el 31 de octubre de 2028.
Este enfoque preventivo refleja la intención de la FCA de evitar que modificaciones societarias o de gobernanza limiten el alcance de la acción legal. Al extender la ventana de control futuro, el regulador busca asegurar que la demanda siga siendo efectiva incluso si cambian los responsables operativos del exchange.
La importancia de marcar un precedente para la FCA
Según la FCA, HTX continuó difundiendo promociones financieras dirigidas a consumidores del Reino Unido a pesar de haber recibido advertencias previas. Las presuntas promociones ilegales habrían aparecido tanto en el sitio web del exchange como en redes sociales, y el regulador cuestionó la falta de transparencia de la plataforma respecto de sus beneficiarios finales y su liderazgo operativo.
La FCA reconoció que HTX tomó medidas para restringir nuevos registros de clientes del Reino Unido tras el inicio de las acciones legales. Sin embargo, sostuvo que los usuarios británicos existentes seguían teniendo acceso a promociones consideradas ilegales y que la empresa no ofreció garantías de que dichas restricciones fueran permanentes o plenamente efectivas.
Desde el punto de vista regulatorio, la demanda se enmarca en la aplicación del régimen de promociones financieras de criptoactivos que entró en vigor en octubre de 2023. La FCA reiteró que promocionar criptoactivos sin cumplir las normas aplicables puede constituir un delito penal, exponiendo a las empresas a sanciones severas y potenciales procesos judiciales.
De cara a los próximos pasos, el permiso del High Court para notificar a HTX en el extranjero elimina una barrera procesal clave y allana el camino hacia audiencias de fondo. La estrategia de la FCA apunta a un mayor alcance transfronterizo de las normas de marketing del Reino Unido.
