Diversas agencias de aplicación de la ley y plataformas de intercambio de activos digitales congelaron más de 41 millones de dólares vinculados a BG Wealth Sharing, un esquema Ponzi de criptomonedas que habría defraudado a inversores por un monto superior a los 150 millones de dólares.
La operación se consolidó el martes 5 de mayo de 2026, tras una investigación que identificó intentos masivos de blanqueo de capitales por parte de los operadores del sistema. Según el investigador on-chain ZachXBT, los responsables intentaron lavar aproximadamente 92 millones de dólares en activos entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2026, coincidiendo con el cese de operaciones de la plataforma y el bloqueo de retiros para sus usuarios.
1/ The $150M+ DSJ Exchange (DSJEX) / BG Wealth Sharing Ponzi scheme collapsed last week. From April 27 – May 3, illicit actors laundered $92M+ across chains to obscure the trail.
I helped lead an initiative with @Tether_to, @Binance Security Team, @OKX, & US law enforcement that… pic.twitter.com/h85hQ5IeRD
— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
El operativo de recuperación de fondos contó con la colaboración directa de Tether, Binance y OKX, además de la participación de agencias federales de Estados Unidos. ZachXBT detalló en su reporte técnico publicado en X que el esquema operaba desde 2025, utilizando una estructura de captación que prometía rendimientos diarios de entre el 1.3% y el 2.6%. La magnitud del fraude se sustenta en el análisis de miles de retiros de víctimas desde intercambios centralizados hacia las billeteras controladas por el grupo criminal, cuya base de operaciones se vincula con redes de habla china que explotan plataformas de mensajería.
El cierre del dominio y la intervención federal
Desde el miércoles 6 de mayo de 2026, el portal web oficial de la organización muestra un aviso de incautación por parte de las autoridades estadounidenses. La intervención fue ejecutada de forma conjunta por el grupo de tareas Operation Level Up y la unidad Scam Center Strike Force. El sitio bgwealthsharing.com dejó de ser accesible para los usuarios después de que se emitieran múltiples alertas regulatorias internacionales sobre su falta de licencia para operar servicios financieros.
Previamente, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido había incluido a la entidad en su lista de advertencias. El organismo señaló en su comunicado oficial de cumplimiento que BG Wealth Sharing y su brazo operativo, DSJ Exchange, estaban proporcionando servicios financieros en territorio británico sin la autorización requerida, instando a los inversores a evitar cualquier contacto con la firma para mitigar el riesgo de pérdida total de capital. Advertencias similares fueron emitidas en abril de 2026 por el Banco Central de Samoa y, más recientemente, por el Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del estado de Washington.
Tácticas de captación y el engaño del impuesto IPO
El modelo de negocio de BG Wealth Sharing se centraba en la oferta de “oportunidades de ganancias diarias” y comisiones por referidos, una estructura típica de los sistemas de marketing multinivel con componentes fraudulentos.
Los promotores utilizaban redes sociales para captar a inversores minoristas, prometiendo bonos basados en rangos y una supuesta guía experta en el comercio de criptoactivos. Este tipo de actividades guarda similitud con las estrategias empleadas por grupos de habla china que han convertido Telegram en un mercado para estafas, aprovechando el anonimato y la falta de supervisión en estas redes para atraer víctimas poco sofisticadas.
La fase final del fraude, conocida técnicamente como “rug pull”, se manifestó el sábado 2 de mayo de 2026. En esa fecha, el presunto director ejecutivo de la plataforma, Stephen Beard, emitió un mensaje en video asegurando que DSJ Exchange estaba en proceso de una oferta pública inicial (IPO).
Bajo este pretexto, exigió a los usuarios el pago de un impuesto del 12% sobre el saldo de sus cuentas para cumplir con supuestos requisitos regulatorios. El DFI de Washington calificó esta acción como una estafa de pago por adelantado, una modalidad donde se solicita dinero adicional a las víctimas bajo la promesa de liberar sus inversiones previas, lo cual nunca sucede.
Datos del impacto financiero y recuperación de activos
La trazabilidad de los fondos realizada por investigadores independientes confirmó que, a pesar del bloqueo de 41 millones de dólares, una parte significativa del capital defraudado sigue en movimiento o en billeteras no custodiadas. ZachXBT enfatizó que el número de víctimas es elevado y que muchas de ellas aún se encuentran en una etapa de negación respecto a la pérdida de sus activos. La red de lavado utilizada involucró múltiples saltos de cadena y el uso de mezcladores de criptomonedas para intentar ocultar el origen de los 92 millones de dólares detectados en la última semana de abril.
| Categoría de Datos | Cifra o Detalle |
| Monto total estimado de pérdidas | Superior a 150 millones de dólares |
| Fondos congelados por autoridades | 41 millones de dólares |
| Intento de lavado (27 abr – 3 may) | 92 millones de dólares |
| Rendimiento diario prometido | 1.3% a 2.6% |
| Tasa exigida por supuesta IPO | 12% del balance |
El FBI informó en abril de 2026 que las pérdidas de víctimas estadounidenses por delitos cibernéticos ascendieron a 21,000 millones de dólares durante el año anterior, destacando que las estafas de inversión con criptomonedas representan la mayor proporción de estos incidentes. En el caso de BG Wealth Sharing, el uso de identidades falsas y la creación de un ecosistema cerrado de intercambio (DSJ Exchange) permitieron a los actores ilícitos mantener el control del flujo de capital hasta la intervención de los exchanges y la policía.
4/ On May 2, Stephen Beard posted a video claiming DSJ would IPO soon and demanded a 12% "tax" on account balances as part of the regulatory process.
By this point, withdrawals had already been disabled. pic.twitter.com/aS6AAR6QWK
— ZachXBT (@zachxbt) May 5, 2026
La investigación sigue abierta para identificar el paradero de los fondos restantes. En su segunda actualización sobre el caso, ZachXBT proporcionó direcciones de billeteras específicas vinculadas al grupo criminal para que otros proveedores de servicios puedan monitorizar y bloquear transacciones sospechosas. Se espera que en las próximas semanas se publiquen informes adicionales por parte del Scam Center Strike Force detallando las jurisdicciones involucradas en el blanqueo de los activos remanentes.
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero.
