Un juez federal de Nueva York sentenció el viernes pasado al ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, a dos años de libertad condicional, seis meses de reclusión en su domicilio y vigilancia de su ubicación. En febrero, Hayes se declaró culpable de las acusaciones de no haber desarrollado intencionadamente un programa contra el blanqueo de capitales (AML) en el Exchange Bitmex.
Los cofundadores de la empresa, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, fueron acusados por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en 2020 de operar una plataforma de comercio de activos digitales sin aplicar los procedimientos necesarios contra el blanqueo de capitales.
Hayes se declaró culpable y aceptó toda la responsabilidad
Según Bloomberg, la sentencia finalizó el viernes, y el juez de distrito estadounidense John Koeltl aceptó la declaración de Hayes para evitar la prisión. En su lugar, Hayes recibió una sentencia de dos años de libertad condicional, con los primeros seis meses en confinamiento domiciliario, a pesar de que los fiscales habían solicitado a Koeltl que condenara a Hayes a más de un año de cárcel para evitar futuros delitos.
A medida que se desarrollan las criptomonedas y las tecnologías destinadas a apoyar su intercambio, el fiscal estadounidense Damian Williams declaró en su alegato que las empresas que participan en el sistema de monedas virtuales se han convertido en guardianes esenciales en los intentos de garantizar que los mercados estadounidenses sean «justos, eficientes y seguros».
El Sr. Williams continuó diciendo que los beneficios y las perspectivas de hacer negocios en Estados Unidos son numerosos, pero vienen acompañados de la responsabilidad de hacer su parte para ayudar a combatir el crimen y la corrupción.
Arthur Hayes y Benjamin Delo fueron acusados de constituir una empresa con la intención de eludir esos requisitos al no desarrollar ni mantener ni siquiera las políticas más básicas contra el blanqueo de capitales.
Las deficiencias de Hayes, según Damian Williams, permitieron a BitMEX funcionar como una plataforma en la sombra de los mercados financieros. Como resultado, el fiscal ha prometido aplicar severamente la ley estadounidense destinada a prevenir el blanqueo de dinero a través de las instituciones financieras, incluidos los Exchanges de criptomonedas.
Por lo tanto, Hayes informó al tribunal que aceptaba «toda la responsabilidad» por el hecho de que BitMEX no tomara las medidas en respuesta a las acusaciones.
«Sé que mis mejores años están por delante, siempre tendré que vivir con las consecuencias de estas acciones. Estoy listo para pasar la página y empezar de nuevo«, dijo Hayes.
El abogado de Hayes, James Benjamin, lo describió como una «potencia intelectual» y un «líder carismático», y afirmó que los fiscales estaban intentando convertir el caso en un «referéndum sobre ideales abstractos que desean abrazar», buscando una «sentencia draconiana» para reivindicar la política de Estados Unidos.
