Puntos clave de la Noticia
- El investigador blockchain ZachXBT reveló que el grupo Lazarus de Corea del Norte continúa lavando miles de millones en cripto robado mediante brokers OTC y redes opacas, con estimaciones de entre $5 y $10 mil millones solo en Tron.
- El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda civil para incautar $7.7 millones vinculados a trabajadores de TI norcoreanos que operaban con identidades falsas.
- Analistas alertan que algunos exchanges permiten estas operaciones mientras obtienen ganancias por comisiones.
El grupo Lazarus, considerado una célula de cibercrimen estatal bajo el control de la inteligencia norcoreana, ha profundizado el uso de métodos poco visibles para lavar cripto robado. Según el analista ZachXBT, las operaciones de lavado en la red Tron podrían alcanzar los $10 mil millones, una suma masiva que en gran parte sigue sin atribuirse. Brokers OTC de menor tamaño, fuera del alcance de regulaciones estrictas, juegan un papel crucial en estas maniobras.
Las tácticas varían desde transacciones P2P y wallets de privacidad hasta estrategias más avanzadas como el chain hopping y el uso de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) con baja supervisión. En algunos casos, exchanges cobran comisiones por este flujo a pesar de señales claras de actividad ilícita, lo que genera preocupaciones sobre su responsabilidad y el riesgo sistémico.
Al mismo tiempo, el abuso de plataformas descentralizadas también ha permitido a actores ilegales evadir controles. ZachXBT ha criticado proyectos que priorizan el crecimiento antes que el cumplimiento, especialmente cuando gran parte de su volumen proviene de fondos dudosos. La falta de acción coordinada deja margen para que las redes de lavado innoven más rápido que los mecanismos de fiscalización.
Robos Digitales Alimentan Redes Estatales de Lavado
El Departamento de Justicia intensificó sus acciones presentando una demanda civil para incautar $7.7 millones en activos digitales vinculados a una operación de lavado dirigida por Corea del Norte. Estos fondos provenían de empleos falsos obtenidos por operativos norcoreanos usando identidades ficticias, quienes luego canalizaban los pagos en USDC y USDT a través de redes clandestinas hasta wallets bajo control del régimen.
Esto no es un caso aislado. En febrero, el grupo hackeó a un proveedor de ByBit y desvió 401.000 ETH, lavando $160 millones en solo dos días. Ari Redbord, de TRM Labs, calificó la velocidad como “sin precedentes” y advirtió que Corea del Norte podría haber mejorado su capacidad de lavado.
Expertos como Tom Robinson de Elliptic y Dorit Dor de Check Point coinciden en que el sistema cerrado del país, junto con capacidades cibernéticas avanzadas, les permite profesionalizar el crimen cripto. Si los exchanges y servicios no adoptan controles activos y colaboran con reguladores, podrían volverse cómplices de una amenaza global en expansión.
