Puntos clave de la noticia:
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Australia desarticuló una red que lavó $123 millones en criptomonedas usando una empresa de seguridad privada.
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La investigación detectó que la empresa mezclaba ganancias legales con dinero ilegal, canalizando fondos a través de negocios pantalla y exchanges para ocultar su origen.
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El operativo, liderado por 70 oficiales desde diciembre de 2023, incautó propiedades, vehículos y cuentas bancarias; un sospechoso lavó $9.5 millones en 15 meses.
Las autoridades de Australia desmantelaron una red de lavado de dinero por valor de $123 millones en criptomonedas, operada a través de una empresa de seguridad privada. La investigación, que duró 18 meses, involucró a la policía federal y a organismos estatales. Durante el operativo se congelaron activos por un valor aproximado de $13.6 millones en Queensland y Nueva Gales del Sur.
El operativo detectó que la empresa de transporte de valores utilizaba sus actividades legales para mezclar ganancias legítimas con dinero ilícito proveniente de actividades criminales. Los fondos sucios se canalizaban a través de negocios pantalla como una empresa de promociones, un concesionario de autos clásicos y exchanges de criptomonedas. Estas maniobras dificultaban el rastreo de los recursos y permitían ocultar su origen real.
Australia Desarrolló y Ejecutó un Plan Masivo para Resolver el Caso
El Queensland Joint Organized Crime Taskforce, compuesto por 70 oficiales federales y estatales, inició la investigación en diciembre de 2023. Su trabajo condujo a la incautación de 17 propiedades, vehículos y varias cuentas bancarias relacionadas con la operación. Un sospechoso identificado habría lavado $9.5 millones durante un período de 15 meses.
Según la firma de análisis Chainalysis, entre 2019 y mediados de 2024 se movieron más de $100 mil millones en criptomonedas desde wallets vinculadas a actividades ilegales hacia servicios de conversión. Los criminales emplean herramientas como mixers, protocolos descentralizados y puentes cross-chain para ocultar sus movimientos.
Usuarios Cripto Comienzan a Intensificar las Medidas de Seguridad
Además, el incremento de delitos vinculados a criptomonedas en el mundo real preocupa a las autoridades. Casos recientes incluyen intentos de secuestro y amenazas a personas relacionadas con activos digitales. En Francia, el cofundador de Ledger fue retenido bajo amenaza por más de un día. En otro incidente, se detuvo a un sospechoso de varios secuestros ligados a criptomonedas en Europa.
Por su parte, una familia holandesa que vive exclusivamente de Bitcoin adoptó medidas de seguridad avanzadas, fragmentando y encriptando sus claves en distintos continentes para evitar robos o ataques.
Este caso sucedido en Australia ha puesto en evidencia la complejidad de combatir el lavado en la industria cripto y la necesidad de un trabajo coordinado entre agencias para seguir rastreando y poniendo fin operaciones ilícitas.
