Las autoridades de Hong Kong han presentado cargos formales contra 16 personas por el fraude de JPEX, valorado en $205.8 millones (HK$1.6 mil millones). Las acusaciones en el caso JPEX de Hong Kong marcan un hito en uno de los mayores fraudes financieros de la ciudad. El Superintendente Jefe Ernest Wong Chun-yue, de la oficina de delitos comerciales, confirmó los cargos, que involucran a 2,636 víctimas registradas hasta febrero.
La policía local ha imputado a seis miembros principales, siete promotores y otras tres personas. Se les acusa de conspirar para atraer a residentes de Hong Kong a inversiones en activos virtuales antes de robar y blanquear sus fondos. Hasta la fecha, las autoridades han realizado 80 arrestos en total y han congelado activos por valor de HK$228 millones. Estos activos incluyen HK$14.5 millones en criptomonedas, además de bienes raíces, vehículos de lujo y fondos bancarios. Además, el Superintendente Wong confirmó que Interpol busca activamente a tres fugitivos, incluidos dos cabecillas de la operación.
¿Podrá la nueva regulación de la SFC evitar futuros colapsos como el de JPEX?
Esta es la primera vez que se presentan cargos de esta magnitud bajo la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Los implicados enfrentan acusaciones de convencer fraudulenta o imprudentemente a otros para que inviertan. Las condenas pueden acarrear multas de hasta HK$1 millón y siete años de prisión. La Comisión de Valores y Futuros (SFC) fue clave al exponer que JPEX afirmó falsamente estar buscando una licencia regulatoria, cuando nunca existió una solicitud formal.
A raíz del escándalo, Hong Kong está reforzando su control sobre las licencias cripto. El Jefe Ejecutivo, John Lee Ka-chiu, respaldó la transparencia de la SFC al publicar listas de compañías aprobadas y solicitantes. Asimismo, las autoridades colaboran para mejorar la educación sobre comercio seguro y prácticas de inversión.
La SFC también introdujo requisitos de custodia más estrictos para las plataformas, buscando proteger los activos de los inversores. Por otra parte, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) ha desmentido rumores sobre stablecoins no autorizadas, reiterando la necesidad de autorización regulatoria.
Los 16 acusados, incluidos el ex abogado Joseph Lam Chok y la promotora Chan Wing-yee, enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero. El grupo comparecerá ante el Tribunal de Eastern este jueves. El caso también ha tenido repercusiones en Taiwán, implicando al cantante Nine Chen por supuestamente recibir fondos para promocionar JPEX. Estas acusaciones en el caso JPEX de Hong Kong demuestran la seriedad de los reguladores para limpiar el sector de activos virtuales y proteger a los inversores.
