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Binance Habia Enviado 3.900 Millones de Dólares Desde Una Cold Wallet Dias Antes del Acuerdo

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La reciente declaración de culpabilidad y el acuerdo de Binance, junto con su ex CEO Changpeng Zhao, arrojó luz sobre una transacción que involucra una cantidad impresionante de USDT y otras stablecoins.

En concreto, el 9 de noviembre, Binance transfirió $3.9 mil millones en stablecoins desde una de sus cold wallets, identificada como ‘Binance-Cold 2’, hacia otra wallet etiquetada como ‘Binance 3’. Cabe destacar que esta transferencia tuvo lugar días antes de que se hiciera pública oficialmente la declaración de culpabilidad de la compañía y el acuerdo con las autoridades federales de Estados Unidos, el cual ascendió a más de $4.3 mil millones.

Los datos on-chain de TronScan proporcionan detalles sobre esta significativa transacción, revelando que ‘Binance 3’ actualmente posee $3.6 mil millones, principalmente en Tether (USDT). Por otro lado, ‘Binance-Cold 2’, creado en noviembre de 2018, aún conserva $6.6 mil millones en activos con un historial de 2498 transacciones.

Es importante señalar que Binance aclaró en comunicados previos que sus cold wallets, diseñadas para almacenar la mayoría de los fondos de la empresa y recibir fondos excedentes, son componentes cruciales de su infraestructura financiera.

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Binance Paga Sus Multas y se Reestructura

En respuesta a los desarrollos legales y el acuerdo, CZ renunció a su cargo de CEO, y Binance aceptó pagar una multa penal de $1.8 mil millones. Además, se incautaron $2.5 mil millones, de los cuales $1.6 mil millones se destinarán a resolver acuerdos con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

En total, la multa impuesta a Binance asciende a los $4.3 mil millones de dólares y resulta ser la multa más cara jamás impuesta a una compañía del mundo cripto. Lo cual pone de manifiesto que el frente regulatorio está lejos de volverse menos hostil.

La transacción en sí plantea interrogantes sobre la sincronización del movimiento de fondos en relación con el anuncio del acuerdo y subraya las implicaciones financieras y la reestructuración en curso dentro de Binance.

Cabe destacar que la compañía ya cuenta con una nueva cúpula de liderazgo. Richard Teng, quien trabaja en el exchange desde 2021, asumió el rol de Changpeng. Teng es un destacado especialista en finanzas y regulaciones, por lo que su nombramiento es una señal positiva para el futuro de la empresa.

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