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Changpeng Zhao, Ex CEO de Binance, Se Declara Culpable en Importante Caso Legal de Lavado de Diner

Changpeng Zhao, Ex CEO de Binance, Se Declara Culpable en Importante Caso Legal de Lavado de Dinero

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, comúnmente conocido como CZ, ha declarado su culpabilidad por violaciones de lavado de dinero frente a un juez del distrito de los Estados Unidos.

Esta admisión de culpa es el resultado de una investigación prolongada por parte de reguladores federales y ha desembocado en uno de los acuerdos legales corporativos más significativos hasta la fecha.

El juez Richard Jones, con sede en Seattle, Washington, ha aceptado la declaración de culpabilidad de Zhao.

Como parte de este acuerdo, Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas, ha accedido a pagar una multa extraordinaria de $4.3 mil millones.

Además, Zhao ha aceptado personalmente una multa adicional de $50 millones.

Esta decisión surge después de la renuncia de Zhao la semana pasada a su cargo en la junta directiva de Binance.US, donde ejercía como presidente.

También ha dejado atrás sus roles como CEO de Binance y presidente de la junta directiva de Binance.US, lo que reduce significativamente su influencia directa en las operaciones de Binance en Estados Unidos, limitándola a un interés puramente económico.

El veredicto final sobre la sentencia de Zhao está programado para el 23 de febrero de 2024, y existe la posibilidad de que enfrente hasta 18 meses de prisión.

Changpeng Zhao de Binance Declara Culpabilidad por Violaciones de Anti-Lavado de Dinero

Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza de $175 millones.

El retorno de Changpeng Zhao a los Emiratos Árabes Unidos, donde reside actualmente, está bajo consideración judicial

Los fiscales federales han expresado su preocupación por su posible evasión para evitar regresar a los Estados Unidos y cumplir con su tiempo en prisión.

Como parte del acuerdo entre Binance y las autoridades, la empresa deberá implementar un sistema de supervisión regulatoria que permita a los observadores informar al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro.

Richard Teng ha asumido el cargo de nuevo CEO de Binance, con la confianza de poder dirigir a la empresa a través de esta nueva fase regulatoria.

Este caso destaca la creciente presión regulatoria sobre la industria de las criptomonedas y sirve como un recordatorio impactante de las consecuencias que pueden enfrentar las empresas de intercambios frente a los Estados Unidos.

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