Puntos clave de la Noticia
- Arresto y cargos: Keonne Rodríguez, cofundador de Samourai Wallet, fue liberado con una fianza de $1 millón con condiciones estrictas, incluida la no participación con Samourai Wallet o transacciones de criptomonedas. Él y William Hill enfrentan cargos por más de $2 mil millones en transacciones ilegales y por lavado de más de $100 millones.
- Presión regulatoria: El caso ha generado preocupación sobre un mayor escrutinio regulatorio sobre las wallets de privacidad cripto en los EE.UU., lo que ha llevado a otros proveedores de wallets como Phoenix Wallet y Wasabi Wallet a suspender los servicios en los EE.UU.
- Operación internacional: La represión contra Samourai Wallet involucró a unidades cibernéticas del IRS-CI de Nueva York y Los Ángeles y autoridades internacionales, y resultó en la eliminación de la aplicación de la Google Play Store en los EE.UU.
Keonne Rodríguez, cofundador de Samourai Wallet, fue liberado con una fianza de $1 millón en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2024. Rodríguez será confinado a condiciones estrictas, como limitar su participación con Samourai Wallet y cualquier forma de transacción de criptomonedas.
Rodríguez y su coacusado, William Hill, enfrentan cargos por presuntamente ejecutar más de $2 mil millones en transacciones ilegales y lavar más de $100 millones en ganancias criminales. El caso ha generado temores de una presión regulatoria más amplia en los EE.UU. sobre las wallets de privacidad cripto.
Rodríguez logró asegurar su libertad prometiendo como fianza una propiedad ubicada en 610 Wood Street, Harmony, PA. A pesar de su liberación, se le prohíbe operar, trabajar o proporcionar servicios para Samourai Wallet.
Además, tiene prohibido participar en cualquier transacción de criptomonedas, ya sea directa o indirectamente, a menos que haya recibido autorización previa. Además, Rodríguez recibe instrucciones de evitar cualquier contacto con su coacusado, a menos que sea en un entorno legal con sus abogados presentes.
Caso Samourai: El arresto de Keonne Rodríguez y William Hill
Mientras tanto, William Hill, coacusado de Rodríguez, se encuentra actualmente detenido en Portugal y en proceso de extradición. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) tiene planes de extraditar a Hill a Estados Unidos para enfrentar cargos similares a los de Rodríguez. Este conflicto legal surgió a raíz de acusaciones de que Samourai Wallet estaba involucrado en facilitar transacciones ilícitas por valor de miles de millones.
Según el agente especial Thomas Fattorusso de la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), Samourai Wallet supuestamente facilitó transacciones por valor de aproximadamente $2 mil millones que evadieron la supervisión regulatoria. Además, el agente Fattorusso acusó a Samourai Wallet de lavar ganancias criminales que superan los $100 millones.
La represión de las operaciones de Samourai Wallet fue una operación conjunta en la que participaron las unidades cibernéticas del IRS-CI en Nueva York y Los Ángeles, en colaboración con agencias internacionales de aplicación de la ley. Esta operación resultó en la confiscación de la infraestructura operativa de Samourai y la eliminación de su aplicación de Google Play Store en Estados Unidos.
A la luz de estos eventos, otros proveedores de wallets de criptomonedas de autocustodia, como Phoenix Wallet y Wasabi Wallet, han suspendido voluntariamente sus servicios para clientes en los Estados Unidos.
Las entidades que operan estas wallets han expresado su preocupación por el panorama regulatorio ambiguo que está afectando sus operaciones y las repercusiones más amplias para el sector de las criptomonedas.
