La Dirección Federal de Ejecución (ED), el organismo indio de lucha contra los delitos financieros, descongeló las cuentas bancarias del exchange de criptomonedas WazirX después de más de un mes, según un informe publicado a primera hora del lunes por el Exchange afiliado a Binance.
Según una publicación en su blog oficial, la empresa declaró que la agencia comenzó a investigar a la empresa el año pasado por la presunta violación de las leyes sobre divisas y congeló sus activos por valor de 8,16 millones de dólares, o 646,70 millones de rupias.
El DE descongela las cuentas bancarias de WazirX
La Exchange aclaró que 16 empresas FinTech y aplicaciones de préstamos instantáneos son objeto de investigaciones por parte de la Enforcement Directorate (ED).
WazirX afirma que ha estado trabajando con los investigadores y que les ha proporcionado todos los hechos, datos y documentos pertinentes relativos a las presuntas empresas acusadas que supuestamente explotaron la plataforma. Afirman que el Exchange ya está listo para reanudar sus actividades financieras regulares.
«Después de una profunda investigación interna, WazirX notó que la mayoría de los usuarios cuya información fue buscada por ED ya fueron identificados como sospechosos por WazirX internamente y fueron bloqueados en 2020-2021«, dijo la compañía.
La compañía continuó afirmando que está haciendo las comprobaciones KYC/AML a pesar de no estar bajo ningún requisito legal para hacerlo y que no está afiliada a ninguna de las presuntas empresas FinTech y Instant Loan App acusadas que parecen ser el foco de la investigación del ED.
Update on ED investigation:
The ED has unfrozen the bank accounts of WazirX. In cooperation with investigators, WazirX provided all necessary details & documents of the alleged accused companies that used the WazirX platform.
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— WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) September 12, 2022
En particular, Sameer Mhatre, uno de los directores de WazirX, tenía cuentas bancarias por valor de 64,67 millones de rupias bloqueadas por el ED en agosto. El Exchange estaba siendo investigado por el presunto uso de activos de criptomonedas para blanquear dinero.
¿Es Binance propietaria de WazirX?
Changpeng Zhao, el CEO de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, afirmó que Binance no era propietaria de la bolsa de criptomonedas india unas horas después de que el DE congelara sus cuentas el mes pasado. Afirmó que el acuerdo debía cerrarse en 2019, pero nunca lo hizo. Lo mismo desató una discusión en Twitter entre Zhao, un ejecutivo de Binance, y Nischal Shetty, un cofundador de WazirX
CZ dijo que ya en febrero de este año, solicitaron la entrega del código fuente del sistema WazirX, el despliegue y las operaciones.
«Esto fue rechazado por WazirX. Binance NO tiene el control de su sistema», afirmó CZ en un tuit. «WazirX no ha cooperado con nosotros y parece que tampoco lo ha hecho con ED«.
El cofundador de WazirX, Nischal Shetty, reafirmó que Binance había comprado WazirX.
