El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este 18 de diciembre de 2025 una operación internacional para frenar el lavado de criptomonedas en ataques de ransomware. La acción conjunta entre el FBI y la Policía Estatal de Michigan resultó en la incautación de la infraestructura del servicio E-Note. Las autoridades señalan que esta plataforma movilizó fondos ilícitos vinculados a grupos que atacaron sistemas de salud críticos.
El principal acusado en este caso es Mykhalio Petrovich Chudnovets, un ciudadano ruso de 39 años que presuntamente operaba este esquema criminal desde 2017. Según la acusación formal, el sospechoso utilizaba una red de mulas de dinero para convertir divisas digitales en monedas fiduciarias. La organización criminal permitía a los ciberdelincuentes mover ganancias procedentes de robos de cuentas y ataques informáticos transnacionales.
Desde su creación, E-Note habría procesado más de 70 millones de dólares en activos digitales vinculados directamente con actividades de extorsión cibernética y fraude electrónico. Además, los investigadores lograron obtener copias de bases de datos de clientes y registros de transacciones tras intervenir los servidores principales. El decomiso de los dominios web e-note.com y e-note.ws marca un hito en la lucha contra el crimen organizado.
¿Cómo operaba esta red para evadir los controles financieros internacionales durante casi una década?
La investigación revela que Chudnovets ofrecía servicios de blanqueo de capitales de manera personal desde el año 2010 antes de escalar sus operaciones mediante la compañías bajo su control. Asimismo, los fiscales de Michigan destacaron que este golpe interrumpe el flujo financiero de organizaciones que operaban principalmente desde zonas francas en los Emiratos Árabes Unidos. La colaboración con agencias extranjeras fue fundamental para rastrear los servidores alojados en jurisdicciones internacionales complejas.
Por otro lado, la fiscalía advirtió que el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para lavar instrumentos monetarios. De este modo, el gobierno estadounidense refuerza su postura de tolerancia cero frente a las plataformas que facilitan la ocultación de beneficios ilícitos. La desarticulación de esta infraestructura digital busca desincentivar futuros ataques de secuestro de datos a nivel global.
¿Qué impacto tendrá esta incautación en la operatividad de los grupos de ransomware que dependen de exchanges sin regulación?
Este operativo se suma a una reciente ola de detenciones y confiscaciones de activos digitales vinculados a grupos pro-Rusia y estafas de inversión. Por ende, los analistas sugieren que la vigilancia sobre los exchanges que operan con bajo perfil público será mucho más estricta a partir de ahora. La recuperación de datos de los servidores incautados permitirá identificar a otros actores clave involucrados en estos delitos.
Para concluir, el cierre de E-Note representa un paso importante para mitigar los efectos financieros del cibercrimen en el sector institucional y privado. No obstante, las autoridades federales continúan monitoreando otras redes de lavado que operan bajo estructuras similares en el ecosistema criptográfico actual. La transparencia en el rastreo de bloques sigue siendo la herramienta más poderosa para combatir la impunidad en internet.
