La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha intensificado la supervisión del ecosistema de activos digitales. en este sentido, anunció mediante un comunicado el inicio de acciones contra 25 proveedores de servicios de activos virtuales, entre ellos Huobi y KuCoin. Esta medida se debe a presuntos incumplimientos en la regulación de criptomonedas en India. La FIU es la fuente oficial de esta información.
La directiva de la agencia no solo implica la emisión de avisos de cumplimiento. Además, se ha solicitado al Ministerio de Electrónica y Tecnologías de la Información que bloquee el acceso a los sitios web de estas plataformas. Esta acción busca restringir sus operaciones en el país. El movimiento subraya una postura cada vez más estricta por parte de las autoridades financieras locales.
¿Por Qué se Endurecen las Normas para los Exchanges?
La base de esta acción regulatoria es la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. En marzo de 2023, el Ministerio de Finanzas amplió el alcance de esta ley. Dicha ampliación incluyó a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Desde entonces, el registro ante la FIU es obligatorio para todos los exchanges que operan en la nación.
Esta normativa exige que las plataformas implementen los mismos protocolos contra el lavado de dinero que las instituciones financieras tradicionales. Incluye la verificación de identidad de clientes (KYC), el monitoreo de transacciones y el reporte de actividades sospechosas. El incumplimiento de estas directrices es la causa directa de la reciente ofensiva, afectando la economía digital del país.
Implicaciones para el Mercado Cripto en India
Esta decisión genera un nuevo escenario para los inversores y las empresas del sector. La exclusión de importantes plataformas internacionales podría limitar las opciones para los usuarios locales. Sin embargo, también podría fortalecer a los exchanges que sí cumplen con las regulaciones locales. Se espera que estas plataformas vean un aumento en su base de usuarios.
A largo plazo, estas medidas buscan crear un mercado de criptomonedas más seguro y transparente. La estricta regulación de criptomonedas en India tiene como objetivo proteger a los consumidores y prevenir actividades ilícitas. El futuro del sector dependerá de la capacidad de los exchanges para adaptarse a este marco normativo cada vez más definido y exigente.
