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Juez permite demanda contra Silvergate por presunta complicidad en fraude de FTX

Juez permite demanda contra Silvergate por presunta complicidad en fraude de FTX

Puntos clave de la noticia:

  • Un juez federal permite que proceda una demanda colectiva contra Silvergate Bank por presunta complicidad en fraude en FTX.
  • La demanda alega que Silvergate conocía el fraude en FTX pero se benefició de él, enriqueciéndose injustamente a expensas de los usuarios del exchange.
  • Silvergate argumentó que no tenía responsabilidad hacia los clientes de la empresa, pero el juez rechazó esta afirmación, permitiendo que la demanda avance.

Una demanda colectiva contra Silvergate Bank ha sido autorizada por un juez federal en relación con presuntas actividades fraudulentas en FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, y su empresa comercial asociada, Alameda Research.

El juez Ruth Bermudez Montenegro, de la corte federal de San Diego, rechazó el intento de Silvergate de desechar la demanda, determinando que las acusaciones presentadas eran suficientes para continuar con el caso.

La demanda sostiene que Silvergate estaba al tanto del fraude en FTX, pero se benefició de él, obteniendo ganancias a expensas de los usuarios de la compañía.

Se argumenta que Silvergate tenía la obligación de cuidado hacia los clientes de FTX, ya que sus servicios, en particular la Red de Intercambio Silvergate (SEN), eran cruciales para las operaciones de FTX al facilitar transferencias de fondos a intercambios de criptomonedas.

La corte encontró que Silvergate se benefició significativamente de su asociación con FTX, con sus ingresos anuales aumentando sustancialmente después de comenzar a prestar servicios bancarios.

Silvergate argumentó en su solicitud de desestimación que no tenía responsabilidad hacia los clientes de FTX y que la incapacidad de FTX para permitir retiros de fondos no se debía a las acciones de Silvergate.

Juez permite demanda contra Silvergate por presunta complicidad en fraude de FTX

Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos de FTX, afirmando que la participación de Silvergate era significativa

La afirmación de Silvergate de que, si hubiera negado las transferencias de la compañía, el intercambio habría encontrado otro banco, fue considerada especulativa por el juez, quien señaló que pocos bancos estaban dispuestos a prestar servicios a la industria de las criptomonedas.

Las demandas fueron presentadas en febrero de 2023, y tres acciones colectivas separadas contra Silvergate fueron combinadas en abril del mismo año.

Silvergate colapsó en marzo de 2023, poco después de que se presentaran las demandas, y la empresa ya había solicitado la bancarrota en noviembre de 2022.

Sam Bankman-Fried, cofundador de FTX, fue declarado culpable de varios cargos relacionados con fraude y lavado de dinero. La fecha de su sentencia está programada para el 28 de marzo.

La decisión del juez permite que la demanda colectiva contra Silvergate avance, basada en acusaciones de complicidad en el fraude en FTX.

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