Puntos clave de la noticia:
- KuCoin ha enfrentado una disminución del 50% en su participación en el mercado y una caída del 75% en el volumen diario de operaciones tras enfrentar cargos del DOJ y la CFTC de EE. UU.
- Las acusaciones del DOJ indican que el exchange, junto con dos de sus fundadores, permitió el lavado de más de $9 mil millones a través de la plataforma, incluyendo transacciones con el mixer Tornado Cash.
- Desde el inicio de la demanda, KuCoin ha experimentado una masiva salida de fondos, con más de $1.2 mil millones retirados, y los usuarios han optado por trasladar sus activos a otras plataformas.
El exchange KuCoin se ha enfrentado a un revés en su participación en el mercado y volumen de operaciones diarias después de que el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) de EE. UU. presentaran cargos en su contra. Desde el 26 de marzo, KuCoin ha sufrido una disminución del 50% en su participación en el mercado, con una caída del volumen diario de operaciones de alrededor del 75%.
Las acusaciones del DOJ alegan que KuCoin, junto con dos de sus fundadores, violó las leyes contra el lavado de dinero, permitiendo que la plataforma se utilizara para lavar más de $9 mil millones. Por ejemplo, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, aproximadamente 197 direcciones de depósito de KuCoin recibieron indirecta o directamente $3.2 millones en criptomonedas del mixer Tornado Cash, que forma parte de una lista de sancionados.
No se Ha Detectado Interacción Directa Entre KuCoin y Tornado Cash
Frente a esta demanda, KuCoin ha experimentado una masiva salida de fondos, que asciende a más de $1.2 mil millones desde el 26 de marzo. Este flujo de salida de fondos ha llevado a los usuarios a trasladar sus activos a otras plataformas consideradas más seguras, como Coinbase, Binance y OKX, así como a wallets auto custodiadas.
A pesar de los esfuerzos del exchange por mitigar los efectos, como el anuncio de un programa de distribución de $8.95 millones para usuarios afectados por la congestión en las transacciones, la participación de mercado del exchange ha disminuido drásticamente del 6.5% al 3%. Además, la empresa quedó a la sombra de duras críticas y cuestionamientos sobre su cumplimiento de las regulaciones y la seguridad de los fondos de los usuarios.
Por otro lado, los analistas señalan que, si bien no se detectaron interacciones directas entre KuCoin y Tornado Cash en la blockchain de Ethereum, los fondos robados del exchange después de un hackeo de $280 millones en 2020 fueron «privatizados» utilizando las funciones de Tornado Cash. Alzando más preocupaciones sobre la seguridad y la integridad de la plataforma.
