La SEC se enfrenta actualmente a un revés ya que un juez federal rechazó su apelación para obtener acceso al software que impulsa Binance.US, la rama estadounidense del exchange.
Durante una audiencia judicial celebrada el lunes, el regulador solicitó a un juez federal que autorizara una inspección de la infraestructura técnica de Binance.US y obligara a la compañía a revelar otra información relevante como parte de sus procedimientos legales en curso contra el exchange.
La SEC se Topó con un Obstáculo en su Caza de Brujas Contra Binance.US
El juez Faruqui expresó su renuencia a permitir la inspección en este momento. En cambio, sugirió que la Comisión de Bolsa y Valores debería formular solicitudes de descubrimiento más precisas e interactuar con una gama más amplia de testigos, según un informe de noticias de Bloomberg.
La batalla legal, que comenzó en junio, representa el avance más reciente en el litigio en curso. La Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda contra Binance.US, Binance Holdings y el director ejecutivo de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, por operar un cripto exchange sin licencia.
Según la SEC, la distinción entre Binance.US y Binance Holdings es superficial y alega que los fondos de los clientes se estaban transfiriendo fuera de los Estados Unidos en contravención de las regulaciones de valores.
La Comisión de Bolsa y Valores ha afirmado constantemente que ha encontrado dificultades para obtener información de Binance.US, así como de su filial global, Binance Holdings Ltd.
El regulador se está centrando en Ceffu, una plataforma de custodia que pasó a llamarse Binance Custody a principios de este año. La SEC cree que Ceffu ha servido de puente entre Binance.US y Binance Holdings, permitiendo la transferencia de fondos de clientes estadounidenses fuera del país.
La SEC solicitó una inspección del software de Binance para determinar el alcance de la participación de Ceffu en facilitar la supuesta transferencia ilícita. Aunque el juez Faruqui ha rechazado la solicitud, es poco probable que disuada a la SEC de continuar con su investigación.
