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Las Autoridades de Kazajistán y Binance Firman un Acuerdo para Luchar Contra la Delincuencia Financiera Local

Las Autoridades de Kazajistán y Binance Firman un Acuerdo para Luchar Contra la Delincuencia Financiera Local

La Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajistán y Binance, el mayor Exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, han firmado un memorando de entendimiento (MoU).

Esto forma parte del programa global de educación de la compañía de criptomonedas, que tiene como objetivo mantener a los reguladores informados sobre los avances más recientes en la regulación de la industria de las criptomonedas en todo el mundo.

En la lucha contra la delincuencia financiera y la ciberdelincuencia, el programa, en el que participan representantes de organismos reguladores y policiales de todo el mundo, pretende mejorar la cooperación del sector con las fuerzas de seguridad locales, nacionales e internacionales.

La República de Kazajstán desarrollará mercados de activos virtuales

En el acuerdo con las autoridades financieras del país, las partes declararon un interés compartido en el rápido crecimiento de los mercados de activos virtuales en Kazajstán y en el establecimiento de una plataforma de comunicación sostenible y a largo plazo.

Según Binance

«El objetivo principal de la firma del memorando es la cooperación y el apoyo mutuo de las partes en el ámbito de la circulación de criptomonedas y el intercambio de información, en la identificación y el bloqueo de los activos virtuales obtenidos por medios delictivos, así como los destinados a la legalización (blanqueo) de los productos del delito y la financiación del terrorismo

Las Autoridades de Kazajistán y Binance Firman un Acuerdo para Luchar Contra la Delincuencia Financiera Local

Zhanat Kaldybekovich Elimanov, Presidente del Organismo de Vigilancia Financiera de la República de Kazajstán, jefes y empleados del Organismo de Vigilancia Financiera de la República de Kazajstán y representantes del ecosistema de Binance asistieron a la reunión para firmar el Memorando de Entendimiento.

En los últimos años, Kazajstán ha sido uno de los principales países para la minería de Bitcoin (BTC). El país centroasiático también ha desarrollado normas amistosas en materia de criptomonedas, permitiendo que los Exchange de criptomonedas creen cuentas bancarias e incluso intentando legalizar el uso de criptomonedas de forma más amplia.

Según Tigran Ghambaryan, vicepresidente de Inteligencia Global e Investigaciones de Binance, el exchange de criptomonedas tiene el programa de cumplimiento más fuerte del mercado, con herramientas para identificar proactivamente las cuentas sospechosas y el posible fraude, además de las directrices contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones globales.

 «Expresamos nuestra gratitud a la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajistán por su cooperación y compromiso con la resolución de problemas en la industria de la criptomoneda de rápido crecimiento«, dijo.

Binance sigue impulsando su programa de formación

Afirman que ya han llevado a cabo el Programa de Formación de Aplicación de la Ley de Binance en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega, Canadá, Brasil, Paraguay e Israel. También afirman que en los últimos meses, los estrictos programas de cumplimiento y AML les han permitido registrarse en Francia, Italia y España.

Además, la firma de criptomonedas sigue expandiendo sus actividades de adopción de blockchain a través de países africanos y muchas partes del mundo, según una publicación del CEO en Twitter.

No obstante, confían en que se produzcan incidentes similares en otras regiones y territorios en los próximos meses.

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