Según un informe del Washington Post, los fiscales federales están investigando los vínculos entre Binance y los fondos de cobertura en los Estados Unidos como parte de una investigación más amplia sobre la supuesta violación de las regulaciones de lavado de dinero por parte del exchange de criptomonedas.
Según el artículo, hay dos personas anónimas que han examinado una de las citaciones y han accedido a discutir el delicado tema con la condición de que permanezcan en el anonimato.
Además, el artículo establece que las citaciones no indican que los investigadores presenten cargos contra nadie.
La fiscalía ahora está debatiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con Binance y determinar si tienen o no pruebas suficientes para presentar cargos penales contra la empresa.
Las citaciones no indican necesariamente que las autoridades presentarán cargos contra Binance o su fundador y CEO Changpeng Zhao «CZ», como se observó en el post.
Según los informes, los funcionarios federales todavía están considerando un posible acuerdo con Binance y están evaluando si la información que tienen es adecuada para presentar cargos.
El imperio cripto ha intentado fortalecer su dedicación al cumplimiento, y últimamente el exchange se ha involucrado en el cabildeo cripto en Washington, DC, lo que sugiere un deseo de fortalecer los lazos con el gobierno de los EE. UU.
Binance Bajo Controversias
Las citaciones se emitieron en un momento en que Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo medido por el volumen de transacciones diarias, está bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de los medios de comunicación y las autoridades reguladoras sobre sus métodos comerciales y finanzas.
Los eventos recientes han causado temor, incertidumbre y dudas generalizadas sobre el exchange como consecuencia de estas investigaciones regulatorias.
En el transcurso de siete días, la compañía dirigida por CZ manejó retiros por un total de más de USD 6 mil millones y también enfrentó un escrutinio sobre su estabilidad.
Binance, a pesar de las circunstancias actuales del mercado y los retiros récord de su plataforma, ha dado la apariencia de haber salido ileso de la situación.
Este escrutinio también alcanzó un punto álgido a fines del año anterior a raíz del colapso multimillonario de FTX, que sacudió la confianza de los inversores en un mercado cripto cada vez más volátil e inestable.
