Reportan un masivo movimiento de Bitcoin vinculado a Chen Zhi, el presunto cerebro de una estafa de $14 mil millones. Fondos valorados en casi $1.7 mil millones fueron transferidos este miércoles desde billeteras recientemente sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. La alerta fue emitida por la firma de análisis Arkham Intelligence, detallando la magnitud de la operación.
Los datos on-chain confirman la transacción. Un total de 15,959 BTC (equivalentes a $1.72 mil millones al momento de la redacción) salieron de direcciones bloqueadas la semana pasada. Estos fondos se distribuyeron en cuatro nuevas billeteras desconocidas. La acción parece ser un intento de ocultar la conexión con las direcciones sancionadas. Estos activos son independientes de otra suma de $14 mil millones en BTC que los fiscales ya han confiscado. El gobierno de EE. UU. está ejecutando la mayor acción de decomiso en la historia del Departamento de Justicia (DOJ) contra esta organización.
¿Quién es el fundador del Prince Holding Group?
Chen Zhi es el fundador del Prince Holding Group, un conglomerado multinacional basado en Camboya. La semana pasada, fiscales federales de EE. UU. anunciaron cargos contra él por fraude electrónico y lavado de dinero. El DOJ alega que Prince Holding operaba una red global de estafa de criptomonedas. Esta red utilizaba métodos de «matanza de cerdos» (pig butchering) y trabajo forzoso, generando miles de millones en pérdidas para las víctimas. Chen Zhi se encuentra actualmente prófugo de la justicia estadounidense.
Este caso ha generado confusión en el sector. Arkham determinó que los $14 mil millones incautados por EE. UU. parecen ser los mismos fondos robados del pool de minería chino LuBian en 2020. Sin embargo, el propio DOJ citó a LuBian como una de las empresas usadas por Chen para lavar dinero. Analistas como Elliptic cuestionan cómo los fondos llegaron a custodia estadounidense. No está claro si los fondos fueron robados a Chen o si el robo original fue una operación encubierta.
El reciente movimiento de Bitcoin vinculado a Chen Zhi demuestra que la organización aún controla una vasta fortuna. Mientras el DOJ celebra su incautación récord, el presunto estafador sigue moviendo miles de millones. El mercado de criptomonedas observa de cerca. La reacción del precio de Bitcoin (BTC) ha sido limitada, pero la eventual liquidación de los fondos incautados podría generar volatilidad futura en la principal economía digital.
