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Según Bloomberg Inversores VIP de Binance Fueron Avisados de las Sanciones Casi 3 Meses Antes

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En septiembre, mientras se perfilaban los detalles del acuerdo multimillonario entre y las autoridades estadounidenses, algunos de sus mayores traders, congregados en Singapur para una conferencia, obtuvieron una primicia muy importante. Durante una elegante cena privada organizada por Binance en el exclusivo club 1880, se les reveló que el gigante de las criptomonedas superaría sus problemas legales en Estados Unidos.

El evento tuvo lugar en un ambiente distinguido, con ejecutivos de Binance haciendo rondas mientras los VIPs, una selección de market makers, se acomodaban en mesas largas con sus nombres. Notablemente Changpeng Zhao no participó del evento, ya que dos meses después, se declararía culpable de cargos criminales en un tribunal de Seattle y renunciaría. En su lugar, Richard Teng, su futuro reemplazo, se mezcló entre los invitados.

Durante la cena, los invitados abordaron directamente a los representantes de Binance sobre los detalles del acuerdo legal, incluyendo la posible multa de $4 mil millones. Algunos salieron convencidos de que la empresa estaría dispuesta a asumir esa suma, la cual, según especulaban, podía afrontar sin mayores problemas.

Por su parte, CZ, a pesar de residir en los Emiratos Árabes Unidos, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Aunque en los Emiratos no existe un tratado de extradición con EE. UU., la presión creciente y las negociaciones legales influyeron en la decisión de Zhao.

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El Historial Legal de Binance y Las Repercursiones

El historial legal de Binance en EE. UU. se remonta a 2018, siendo objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. La SEC, sin embargo, no participó en el acuerdo multimillonario y continúa con su caso contra Binance y Zhao por presuntas irregularidades.

Cabe destacar que el exchange a su vez estaba siendo investigado por parte del IRS y FinCEN, ya que la empresa llamó la atención por su marketing en 2018, prometiendo a los clientes evitar verificaciones de identidad para ciertos tipos de cuentas. Las sanciones, que incluyen una multa de $4.3 mil millones, fueron calificadas por las autoridades como unas de las más significativas impuestas a una plataforma blockchain.

En cuanto a las repercusiones individuales, Zhao deberá enfrentarse a una pena máxima de 10 años y multas considerables. Su sentencia está programada para febrero, y aunque podría regresar a la empresa en tres años, Binance ya está buscando pasar la página bajo el liderazgo interino de Richard Teng, quien realizó algunos anuncios para los clientes VIP..

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