prerrequisitos de KYC<\/a> y el alto l\u00edmite de retiro diario alentaron el lavado de $ 60 millones extra\u00eddos del comercio. El reclamo fue documentado en el Distrito Norte de California por delegados del comercio de dinero digital de Fisco, que adquiri\u00f3 a Zaif poco despu\u00e9s del ataque.<\/p>\nFisco culpa a Binance por lavar $ 9 millones en dinero digital y busca una remuneraci\u00f3n por estas supuestas desgracias. Las partes ofendidas mantienen que Binance ten\u00eda la capacidad de reconocer y detener los recursos tomados debido a la idea discernible de blockchain.<\/p>\n
Una parte fundamental del expediente del caso parece mostrar por qu\u00e9 el norte de California es el pupilo correcto para demandar a Binance, que tiene un grupo de transmisi\u00f3n internacional y probablemente estar\u00e1 ubicado legalmente en una naci\u00f3n de refugio de guardia.<\/p>\n
La principal l\u00ednea de discusi\u00f3n es que los trabajadores de Binance est\u00e1n ubicados en California, ya que utiliza Amazon Web Services. El informe revela que el proveedor de la nube tiene una inclusi\u00f3n mundial que se puede intercambiar voluntariamente, pero a pesar de todo, la mayor\u00eda de la fundaci\u00f3n est\u00e1 en California. A pesar del hecho de que es concebible que los trabajadores de AWS californianos de Binance tengan m\u00e1s informaci\u00f3n que otros, el sitio en s\u00ed se sirve desde el \u00e1rea m\u00e1s cercana al cliente.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/shutterstock-14306678571.jpg\")
<\/p>\n
Otro argumento es que Binance utiliza cuidadores con sede en California para el almacenamiento en fr\u00edo. Este caso se origina a partir de informes de que Swipe obtenido por Binance utiliza Coinbase y BitGo, mientras que FTX, donde Binance es solo un especulador, supuestamente utiliza Coinbase. No hay indicios sobre qu\u00e9 administraci\u00f3n utiliza Binance, y probablemente podr\u00eda crearse internamente.<\/p>\n
Por fin, diferentes argumentos recuerdan la presencia de puestos de trabajo y representantes de San Francisco, sin embargo, la mayor parte de ellos est\u00e1n identificados con Trust Wallet, una organizaci\u00f3n adquirida por Binance.<\/p>\n
No est\u00e1 claro si estos argumentos convencer\u00e1n al tribunal, ya que parecen basarse en establecimientos bastante temperamentales. Binance es famoso por ser dif\u00edcil de concretar, lo que dificulta la demanda. En el Distrito Sur de Nueva York se document\u00f3 una demanda legal pasada contra el comercio.<\/p>\n
Fisco est\u00e1 culpando a Binance por algunos recuentos de delitos identificados con el fomento de la evasi\u00f3n fiscal, en busca de la llegada de 1.457 Bitcoin (BTC) que supuestamente se lavaron en Binance, adem\u00e1s de los da\u00f1os correccionales y los costos legales.<\/p>\n
Las partes ofendidas tambi\u00e9n est\u00e1n culpando a Binance por una rivalidad fuera de l\u00ednea debido a sus ensayos contra el lavado de dinero “m\u00e1s bajos que los est\u00e1ndar”. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera ha se\u00f1alado de manera similar el comercio por sus sucesivos rebotes locales, que los controladores mantienen impulsados por el deseo de evadir pautas m\u00e1s r\u00edgidas.<\/p>\n
Binance no reaccion\u00f3 de inmediato a una solicitud de comentarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
![\"\"](\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/shutterstock_11284339971.jpg\")
<\/p>\n
Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptogr\u00e1fico japon\u00e9s que fue pirateado en 2018, se est\u00e1n enfocando en los requisitos previos ampliamente ligeros de Binance Know Your Customer. tomado de… <\/p>\n
La publicaci\u00f3n Binance demandada por una empresa de cifrado japonesa para facilitar el lavado de dinero<\/a> apareci\u00f3 primero en The Cryptocurrency Post<\/a> . <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":32443,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33,22,3],"tags":[],"class_list":["post-32442","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editors-picks","category-noticias-criptomonedas","category-seleccion-editores"],"yoast_head":"\nBinance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero The CryptoCurrency Post ESP<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptogr\u00e1fico japon\u00e9s que fue pirateado en 2018.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero The CryptoCurrency Post ESP\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptogr\u00e1fico japon\u00e9s que fue pirateado en 2018.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"The CryptoCurrency Post ESP\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2020-09-16T08:04:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-09-16T08:38:36+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/09\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"768\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"399\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Anifowoshe Ibrahim\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Anifowoshe Ibrahim\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutos\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero The CryptoCurrency Post ESP","description":"Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptogr\u00e1fico japon\u00e9s que fue pirateado en 2018.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero The CryptoCurrency Post ESP","og_description":"Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptogr\u00e1fico japon\u00e9s que fue pirateado en 2018.","og_url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/","og_site_name":"The CryptoCurrency Post ESP","article_published_time":"2020-09-16T08:04:23+00:00","article_modified_time":"2020-09-16T08:38:36+00:00","og_image":[{"width":768,"height":399,"url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/09\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Anifowoshe Ibrahim","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Anifowoshe Ibrahim","Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/"},"author":{"name":"Anifowoshe Ibrahim","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/person\/59618d2522cf221cfd21124ca368522f"},"headline":"Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero","datePublished":"2020-09-16T08:04:23+00:00","dateModified":"2020-09-16T08:38:36+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/"},"wordCount":552,"publisher":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/09\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero.jpg","articleSection":["Editor's Picks","Noticias","Selecci\u00f3n editores"],"inLanguage":"es"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/","name":"Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero The CryptoCurrency Post ESP","isPartOf":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/09\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero.jpg","datePublished":"2020-09-16T08:04:23+00:00","dateModified":"2020-09-16T08:38:36+00:00","description":"Los propietarios actuales de Zaif, un comercio de dinero criptogr\u00e1fico japon\u00e9s que fue pirateado en 2018.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/09\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero.jpg","contentUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/09\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero.jpg","width":768,"height":399},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-demandado-por-una-empresa-de-cifrado-japonesa-por-facilitar-el-lavado-de-dinero\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Noticias Criptomonedas","item":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Binance demandado por una empresa de criptomonedas japonesa por facilitar el lavado de dinero"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#website","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/","name":"The CryptoCurrency Post ESP","description":"Crypto News","publisher":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#organization","name":"The CryptoCurrency Post ESP","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/05\/TCP-favicon-dev.png","contentUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/05\/TCP-favicon-dev.png","width":280,"height":280,"caption":"The CryptoCurrency Post ESP"},"image":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/person\/59618d2522cf221cfd21124ca368522f","name":"Anifowoshe Ibrahim","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/10\/ibrahim1-150x150.png","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/10\/ibrahim1-150x150.png","contentUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2022\/10\/ibrahim1-150x150.png","caption":"Anifowoshe Ibrahim"},"description":"Anifowoshe Ibrahim is a freelance writer and content creator. A crypto-enthuthiast interested in the analysis and politics surrounding the currencies. When he isn't writing about crypto, he writes stories, poems, essays, and travel\/culture articles.","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/author\/ibrahim\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32442"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32442\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32443"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}