{"id":34427,"date":"2022-05-17T14:25:11","date_gmt":"2022-05-17T14:25:11","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=34427"},"modified":"2026-05-30T09:50:17","modified_gmt":"2026-05-30T07:50:17","slug":"eeuu-denuncia-el-primer-caso-de-uso-de-criptomonedas-para-evadir-sanciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/eeuu-denuncia-el-primer-caso-de-uso-de-criptomonedas-para-evadir-sanciones\/","title":{"rendered":"EEUU Denuncia el Primer Caso de Uso de Criptomonedas para Evadir Sanciones"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un juez federal, el <strong>Departamento de Justicia<\/strong> ha presentado su <strong>primer caso penal relacionado con el supuesto uso de criptomonedas para evadir las sanciones econ\u00f3micas de Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>El juez escribi\u00f3: &#8220;Primera cuesti\u00f3n: \u00bfla moneda virtual no es rastreable? INCORRECTO &#8230; Segunda cuesti\u00f3n: \u00bflas sanciones no se aplican a la moneda virtual? ERROR&#8221;.<\/em><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Los federales han atrapado a alguien que intentaba eludir las sanciones utilizando criptomonedas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">El juez de primera instancia <strong>Zia M. Faruqui<\/strong> de Washington, D.C., explic\u00f3 por qu\u00e9 <strong>aprob\u00f3 una denuncia penal<\/strong> del <strong>Departamento de Justicia<\/strong> contra un ciudadano estadounidense acusado de enviar m\u00e1s de <strong>10 millones de d\u00f3lares en <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/noticias-criptomonedas\/noticias-bitcoin\/\">bitcoin<\/a> a un Exchange de moneda virtual en uno de los pa\u00edses sancionados por el gobierno de Estados Unidos<\/strong>: Cuba, Ir\u00e1n, Corea del Norte, Siria o Rusia, en un <a href=\"https:\/\/www.dcd.uscourts.gov\/sites\/dcd\/files\/22mj00067CriminalOpinion.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">memorando<\/a> de nueve p\u00e1ginas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-34001 size-full\" src=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Copy-of-UAE-9-1.png\" alt=\"criptomonedas sanciones\" width=\"699\" height=\"280\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esencialmente, el acusado utiliz\u00f3 una direcci\u00f3n de Internet en Estados Unidos para <strong>conspirar para operar el sistema de pagos y remesas<\/strong>, que inclu\u00eda la formaci\u00f3n de una empresa de fachada con sede en Estados Unidos para ayudar en la compra de dominios, el uso de <strong>cuentas financieras de Estados Unidos<\/strong> para ayudarla y a sus clientes, y el env\u00edo de <strong>bitcoin<\/strong> a sus cuentas asociadas, seg\u00fan el tribunal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En su decisi\u00f3n, el juez desestim\u00f3 la reputaci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/cardano\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomoneda<\/a> de proporcionar anonimato a los usuarios. Mientras que <strong>algunos expertos legales argumentan que las monedas virtuales como Bitcoin y Ethereum est\u00e1n exentas de las sanciones de EE.UU<\/strong>. porque se crean y se mueven fuera del sistema financiero tradicional, la Oficina de <strong>Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro<\/strong> tom\u00f3 recientemente medidas que obligan a los tribunales federales a dictaminar lo contrario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La <strong>Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU<\/strong>. es la encargada de administrar y hacer cumplir las sanciones econ\u00f3micas y comerciales contra pa\u00edses y reg\u00edmenes extranjeros seleccionados, terroristas, narcotraficantes internacionales y aquellos implicados en otras actividades fraudulentas basadas en la <strong>pol\u00edtica exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE.UU<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La OFAC tambi\u00e9n administra una serie de programas de <strong>sanciones diferentes en relaci\u00f3n con el caso<\/strong>. Las sanciones pueden ser amplias o limitadas, y se basan en la congelaci\u00f3n de activos y las restricciones comerciales para alcanzar los objetivos de pol\u00edtica exterior y seguridad nacional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sin una licencia de la OFAC, muchos reg\u00edmenes de sanciones, incluido el que nos ocupa, <strong>proh\u00edben la importaci\u00f3n, exportaci\u00f3n y reexportaci\u00f3n directa e indirecta de bienes, servicios y tecnolog\u00eda<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El dictamen tambi\u00e9n se\u00f1alaba que <strong>las personas o entidades no estadounidenses tambi\u00e9n son responsables de las violaciones de las sanciones<\/strong> si hacen que una persona o entidad estadounidense infrinja la normativa de la OFAC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan un juez federal, el Departamento de Justicia ha presentado su primer caso penal relacionado con el supuesto uso de criptomonedas para evadir las sanciones 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