{"id":36427,"date":"2022-10-12T13:28:49","date_gmt":"2022-10-12T13:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=36427"},"modified":"2022-10-12T13:28:54","modified_gmt":"2022-10-12T13:28:54","slug":"el-tesoro-impone-una-multa-de-53m-al-exchange-de-criptomonedas-bittrex","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/el-tesoro-impone-una-multa-de-53m-al-exchange-de-criptomonedas-bittrex\/","title":{"rendered":"El Tesoro Impone una Multa de $53M al Exchange de Criptomonedas Bittrex"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Departamento del Tesoro de EE.UU<\/a>. anunciaron el 11 de octubre que <strong>multar\u00edan al Exchange de criptomonedas <a href=\"https:\/\/bittrex.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Bittrex<\/a>, con sede en Washington, con 53 millones de d\u00f3lares por infringir varias leyes de valores.<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Bittrex supuestamente viol\u00f3 las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones<\/strong>, lo que llev\u00f3 a dos multas de m\u00e1s de 24 y 29 millones de d\u00f3lares, respectivamente. Esta ser\u00eda la mayor medida coercitiva que la OFAC ha tomado contra una criptomoneda.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Bittrex Exchange se enfrenta a m\u00faltiples cargos de la OFAC y la FinCEN<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1006\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">comunicado oficial<\/a>, <strong>esta acci\u00f3n representa las primeras acciones de aplicaci\u00f3n paralelas por parte de FinCEN y OFAC en el espacio de criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Se violaron m\u00faltiples programas de sanciones y <strong>se descubrieron violaciones intencionales de los requisitos de notificaci\u00f3n de informes de actividades sospechosas (SAR) y contra el lavado de dinero (AML) de la BSA<\/strong> como resultado de las investigaciones de la OFAC y el FinCEN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La OFAC afirma que <strong>el Exchange de criptomonedas Bittrex no impidi\u00f3 que los usuarios de la regi\u00f3n de Crimea de Ucrania, Cuba, Ir\u00e1n, Sud\u00e1n y Siria utilizaran su plataforma<\/strong> para realizar transacciones por un total de alrededor de 263.451.600,13 d\u00f3lares en moneda virtual entre marzo de 2014 y diciembre de 2017, como resultado de las fallas en los procedimientos de cumplimiento de sanciones del Exchange.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El Tesoro afirm\u00f3 adem\u00e1s que, ya en agosto de 2015, las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas de Bittrex mostraban al menos un conocimiento m\u00ednimo de las sanciones de la OFAC.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-37749 size-full\" src=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/OFAC.jpeg\" alt=\"El Tesoro Impone una Multa de $53M al Exchange de Criptomonedas Bittrex\" width=\"699\" height=\"280\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s, afirma que Bittrex Exchange sab\u00eda que estos usuarios se encontraban en pa\u00edses que estaban sujetos a sanciones sobre la base de la informaci\u00f3n de la direcci\u00f3n f\u00edsica y la informaci\u00f3n de la direcci\u00f3n del protocolo de Internet (&#8220;IP&#8221;).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Para resolver su posible responsabilidad civil por 116.421 aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, <strong>Bittrex ha consentido en pagar 24.280.829,20 d\u00f3lares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Exposici\u00f3n del sistema financiero de EE.UU. a los &#8220;actores de la amenaza&#8221;<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan Andrea Gacki, directora de la OFAC, las empresas de <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/noticias-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">divisas virtuales<\/a> corren el riesgo de servir de plataforma a organizaciones criminales que suponen una amenaza para la seguridad nacional estadounidense si no ponen en marcha controles eficaces de cumplimiento de las sanciones, como la selecci\u00f3n de clientes procedentes de pa\u00edses que han sido sancionados.<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&#8220;<em>Los Exchange que operan en todo el mundo deben saber qui\u00e9nes son -y d\u00f3nde est\u00e1n- sus clientes&#8221;, dijo Andrea Gacki. &#8220;La OFAC seguir\u00e1 responsabilizando a las empresas, en el sector de las monedas virtuales y en otros lugares, cuyo fracaso en la aplicaci\u00f3n de los controles apropiados conduzca a violaciones de las sanciones&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El director en funciones de la FinCEN, Himamauli Das, afirma que los fallos en el programa AML y en la presentaci\u00f3n de informes SAR de Bittrex expusieron al sistema financiero estadounidense a agentes de amenazas innecesariamente durante a\u00f1os.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Insisti\u00f3 en que<strong> el Exchange de activos digitales con sede en Washington estaba expuesto a contrapartes de alto riesgo debido a sus fallos<\/strong>, incluyendo mercados negros, jurisdicciones sancionadas y atacantes de ransomware.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan \u00e9l,<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">&#8220;<em>Los proveedores de servicios de activos virtuales est\u00e1n sobre aviso de que deben implementar s\u00f3lidos programas de cumplimiento basados en el riesgo y cumplir con sus requisitos de informaci\u00f3n de la BSA. FinCEN no dudar\u00e1 en actuar cuando identifique violaciones intencionadas de la BSA<\/em>&#8220;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunciaron el 11 de octubre que multar\u00edan al Exchange de criptomonedas Bittrex, con sede en Washington, con 53 millones de d\u00f3lares por infringir varias leyes de valores.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":36430,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33,257],"tags":[597,140,142,285],"class_list":["post-36427","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editors-picks","category-regulacion","tag-bittrex","tag-criptomonedas","tag-noticias","tag-regulacion-2"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast 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