{"id":36774,"date":"2022-11-08T16:00:22","date_gmt":"2022-11-08T16:00:22","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=36774"},"modified":"2022-11-08T16:00:26","modified_gmt":"2022-11-08T16:00:26","slug":"los-paises-que-no-apliquen-las-directrices-de-lucha-contra-el-lavado-de-capitales-seran-incluidos-en-una-lista-gris","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/los-paises-que-no-apliquen-las-directrices-de-lucha-contra-el-lavado-de-capitales-seran-incluidos-en-una-lista-gris\/","title":{"rendered":"Los Pa\u00edses que no Apliquen las Directrices de Lucha Contra el Lavado de Capitales Ser\u00e1n Incluidos en una Lista Gris"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan un <strong><a class=\"keychainify-checked\" href=\"https:\/\/www.aljazeera.com\/economy\/2022\/11\/7\/countries-to-face-grey-list-for-shunning-crypto-guidelines\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art\u00edculo<\/a><\/strong> publicado el 7 de noviembre por Al Jazeera, las naciones que no sigan los criterios de lucha contra el lavado de capitales (AML) para las criptomonedas podr\u00edan verse incluidas en la &#8220;lista gris&#8221; que mantiene el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan varias fuentes, el organismo mundial de vigilancia financiera tiene la intenci\u00f3n de <strong>llevar a cabo auditor\u00edas anuales para verificar que las naciones est\u00e1n ejecutando las regulaciones de ALD y de lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo (CTF)<\/strong> en los proveedores de servicios cripto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El uso de revisiones anuales, a diferencia de las evaluaciones mutuas que se realizan en ciclos de 10 a\u00f1os, dar\u00eda a las naciones que no cumplen con la normativa menos tiempo para aplicar los criterios establecidos por la organizaci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esto aumentar\u00e1 la probabilidad de que estos pa\u00edses se a\u00f1adan a una &#8220;lista gris&#8221; de pa\u00edses sujetos a una vigilancia reforzada, seg\u00fan las fuentes, que hablaron bajo condici\u00f3n de anonimato.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-38485 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/FATF-Logo_699x280.jpg\" alt=\"AML\" width=\"699\" height=\"280\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sin embargo, tendr\u00eda un efecto en la calificaci\u00f3n total del pa\u00eds, posiblemente acercando a ciertas jurisdicciones considerablemente al criterio para estar en la lista.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">\u00bfQu\u00e9 es Exactamente la Lista Gris?<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">La lista de pa\u00edses que el GAFI considera<strong> &#8220;jurisdicciones bajo mayor vigilancia&#8221; se denomina &#8220;lista gris&#8221;<\/strong>. En la actualidad hay 23 pa\u00edses que figuran en la &#8220;lista gris&#8221;, algunos de los cuales son <strong>Siria, Sud\u00e1n del Sur, Hait\u00ed y Uganda<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan el GAFI, <strong>el concepto de inclusi\u00f3n<\/strong> <strong><a class=\"keychainify-checked\" href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/economia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">financiera<\/a><\/strong> <strong>est\u00e1 en peligro<\/strong>. La eliminaci\u00f3n de esta nueva clase de activos supondr\u00e1 un gran rev\u00e9s para las personas que viven en pa\u00edses en desarrollo donde no tienen acceso a los servicios bancarios tradicionales, as\u00ed como para las generaciones m\u00e1s j\u00f3venes que viven en pa\u00edses desarrollados y que no pueden realizar inversiones tradicionales como la compra de bienes inmuebles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las deliberaciones del GAFI son confidenciales, y la organizaci\u00f3n no comenta rumores o especulaciones en los medios de comunicaci\u00f3n, seg\u00fan declar\u00f3 un portavoz que habl\u00f3 con Al Jazeera en nombre del GAFI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sin embargo, la organizaci\u00f3n no ha modificado su forma de vigilar los activos virtuales ni ha a\u00f1adido ning\u00fan pa\u00eds a su lista gris.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Seg\u00fan un art\u00edculo publicado el 7 de noviembre por Al Jazeera, las naciones que no sigan los criterios de lucha contra el lavado de capitales (AML) para las criptomonedas podr\u00edan verse incluidas en la &#8220;lista gris&#8221; que mantiene el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":36775,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33,257],"tags":[679,609,680,285],"class_list":["post-36774","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editors-picks","category-regulacion","tag-gafi","tag-lavado-de-dinero","tag-lista-gris","tag-regulacion-2"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Los Pa\u00edses que no Apliquen las Directrices de Lucha Contra el Lavado de Capitales Ser\u00e1n Incluidos en una Lista Gris The CryptoCurrency Post ESP<\/title>\n<meta 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