{"id":37412,"date":"2023-01-09T15:34:59","date_gmt":"2023-01-09T15:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=37412"},"modified":"2026-05-30T10:36:19","modified_gmt":"2026-05-30T08:36:19","slug":"las-autoridades-estadounidenses-investigan-los-tratos-de-binance-de-los-fondos-de-cobertura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/las-autoridades-estadounidenses-investigan-los-tratos-de-binance-de-los-fondos-de-cobertura\/","title":{"rendered":"Las Autoridades Estadounidenses Investigan los Tratos de Binance de los Fondos de Cobertura"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan un informe<\/strong><\/a> del Washington Post, los fiscales federales est\u00e1n investigando los v\u00ednculos entre Binance<\/a> y los fondos de cobertura en los Estados Unidos como parte de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia sobre la supuesta violaci\u00f3n de las regulaciones<\/strong><\/a> de lavado de dinero por parte del exchange de criptomonedas.<\/p>\n

<\/p>\n

Seg\u00fan el art\u00edculo, hay dos personas an\u00f3nimas que han examinado una de las citaciones y han accedido a discutir el delicado tema con la condici\u00f3n de que permanezcan en el anonimato.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el art\u00edculo establece que las citaciones no indican que los investigadores presenten cargos contra nadie.<\/p>\n

La fiscal\u00eda ahora est\u00e1 debatiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con Binance y determinar si tienen o no pruebas suficientes para presentar cargos penales contra la empresa.<\/p>\n

Las citaciones no indican necesariamente que las autoridades presentar\u00e1n cargos contra Binance o su fundador y CEO Changpeng Zhao “CZ”, como se observ\u00f3 en el post.<\/p>\n

Seg\u00fan los informes, los funcionarios federales todav\u00eda est\u00e1n considerando un posible acuerdo con Binance y est\u00e1n evaluando si la informaci\u00f3n que tienen es adecuada para presentar cargos.<\/strong><\/p>\n

\"Binance\"<\/p>\n

El imperio cripto ha intentado fortalecer su dedicaci\u00f3n al cumplimiento, y \u00faltimamente el exchange se ha involucrado en el cabildeo cripto en Washington, DC, lo que sugiere un deseo de fortalecer los lazos con el gobierno de los EE. UU.<\/strong><\/p>\n

Binance Bajo Controversias<\/h2>\n

Las citaciones se emitieron en un momento en que Binance, el exchange de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo medido por el volumen de transacciones diarias, est\u00e1 bajo un escrutinio cada vez mayor por parte de los medios de comunicaci\u00f3n y las autoridades reguladoras sobre sus m\u00e9todos comerciales y finanzas.<\/p>\n

Los eventos recientes han causado temor, incertidumbre y dudas generalizadas sobre el exchange como consecuencia de estas investigaciones regulatorias.<\/p>\n

En el transcurso de siete d\u00edas, la compa\u00f1\u00eda dirigida por CZ manej\u00f3 retiros por un total de m\u00e1s de USD 6 mil millones y tambi\u00e9n enfrent\u00f3 un escrutinio sobre su estabilidad.<\/p>\n

Binance, a pesar de las circunstancias actuales del mercado y los retiros r\u00e9cord de su plataforma, ha dado la apariencia de haber salido ileso de la situaci\u00f3n.<\/p>\n

Este escrutinio tambi\u00e9n alcanz\u00f3 un punto \u00e1lgido a fines del a\u00f1o anterior a ra\u00edz del colapso multimillonario de FTX, que sacudi\u00f3 la confianza de los inversores en un mercado cripto cada vez m\u00e1s vol\u00e1til e inestable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seg\u00fan un informe del Washington Post, los fiscales federales est\u00e1n investigando los v\u00ednculos entre Binance y los fondos de cobertura en los Estados Unidos como parte de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia sobre la supuesta violaci\u00f3n de las regulaciones de lavado de dinero por parte del exchange de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":37413,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80,33,257],"tags":[146,431,275,142,285],"class_list":["post-37412","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias","category-editors-picks","category-regulacion","tag-binance","tag-cz","tag-ee-uu","tag-noticias","tag-regulacion-2"],"yoast_head":"\nLas Autoridades Estadounidenses Investigan los Tratos de Binance de los Fondos de Cobertura The CryptoCurrency Post ESP<\/title>\n<meta name=\"description\" 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