{"id":37698,"date":"2023-02-17T13:48:48","date_gmt":"2023-02-17T13:48:48","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=37698"},"modified":"2026-05-30T09:33:10","modified_gmt":"2026-05-30T07:33:10","slug":"binance-habria-transferido-usd-400-millones-de-una-cuenta-estadounidense-a-la-empresa-de-cz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-habria-transferido-usd-400-millones-de-una-cuenta-estadounidense-a-la-empresa-de-cz\/","title":{"rendered":"Binance Habr\u00eda Transferido USD 400 Millones de Una Cuenta Estadounidense a la Empresa de CZ"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Recientemente, ha salido a la luz un informe de investigaci\u00f3n que se\u00f1ala a<strong> <a href=\"https:\/\/www.binance.com\/en\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Binance<\/a> por transferir una suma de 400M$ a una firma propiedad de Changpeng Zhao<\/strong>. Un an\u00e1lisis en profundidad de los registros bancarios de <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/tag\/binance\/\">Binance<\/a> dej\u00f3 claro que la cantidad se envi\u00f3 en una serie de transacciones a partir de 2021. La SEC inici\u00f3 una <strong>investigaci\u00f3n contra el exchange y la empresa Merit Peak ltd, propiedad de Zhao, en 2022 por posibles conexiones<\/strong>. Por ahora, hay poca o ninguna informaci\u00f3n sobre las razones de la transferencia, o si el dinero pertenec\u00eda a los clientes.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Crypto giant Binance moved $400 million from a bank account belonging to its purportedly independent U.S. partner to a trading firm managed by Binance CEO Changpeng Zhao, banking records and company messages show <a href=\"https:\/\/t.co\/ktJnE7AqKE\">https:\/\/t.co\/ktJnE7AqKE<\/a> by <a href=\"https:\/\/x.com\/AABerwick?ref_src=twsrc%5Etfw\">@AABerwick<\/a> <a href=\"https:\/\/x.com\/_tom_wilson_?ref_src=twsrc%5Etfw\">@_tom_wilson_<\/a> <a href=\"https:\/\/x.com\/specialreports?ref_src=twsrc%5Etfw\">@specialreports<\/a> <a href=\"https:\/\/t.co\/1W8nD5H5a8\">pic.twitter.com\/1W8nD5H5a8<\/a><\/p>\n<p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href=\"https:\/\/x.com\/Reuters\/status\/1626304594480443393?ref_src=twsrc%5Etfw\">February 16, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.x.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Binance US movi\u00f3 estos fondos entre enero y marzo de 2021 desde la cuenta de Binance, registrada como BAM, a Merit<\/strong>. Sin embargo, en ese momento, los t\u00e9rminos de uso p\u00fablicos del exchange mostraban que los dep\u00f3sitos de los clientes se manten\u00edan en Silvergate. Adem\u00e1s, esto inclu\u00eda incluso una <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>empresa<\/strong><\/a> de custodia llamada Prime Trust LLC. Los ejecutivos de Binance US mostraron su preocupaci\u00f3n por las salidas, ya que estas transferencias se produjeron sin su conocimiento. Se consideraron inesperadas porque nadie mencion\u00f3 nada al respecto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Anteriormente, Binance desestim\u00f3 un informe de 2022 que alegaba la implicaci\u00f3n del exchange en el blanqueo de dinero. Actualmente, todav\u00eda se est\u00e1 discutiendo qu\u00e9 fue de los USD 400 millones. <strong>Una parte de este dinero se envi\u00f3 a una cuenta Silvergate de Key Vision Development.<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Binance Rechaza las Acusaciones<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-40929\" src=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Binance-2.jpg\" alt=\"Binance Reportedly Transferred $400M from a US Account to CZ's Firm\" width=\"699\" height=\"280\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El informe de la investigaci\u00f3n ha llegado en un momento en el que Binance pretende restablecer la confianza en el espacio de las criptomonedas. El exchange cree que los activos de los clientes deben utilizarse en funci\u00f3n de su autorizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En respuesta, <strong>un portavoz de la sucursal estadounidense de Binance, Kimberly Soward<\/strong> dijo,<\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>&#8220;Merit Peak no est\u00e1 operando ni proporcionando ning\u00fan tipo de servicios en la plataforma Binance.US y solo los empleados de Binance.US tienen acceso&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Una presentaci\u00f3n corporativa de 2021 destac\u00f3 a Zhao como director de Key Vision. Del mismo modo, <strong>un ex empleado de la firma confirm\u00f3 que la firma ten\u00eda una cuenta en Silvergate al mismo tiempo<\/strong>. El DOJ y la SEC ya indagaron sobre la relaci\u00f3n entre Binance y Binance US como parte de las investigaciones en curso. Poco despu\u00e9s de que esta historia se hiciera p\u00fablica, el exchange <strong>asegur\u00f3 que nunca prestar\u00eda los fondos de los clientes<\/strong>. Del mismo modo, <strong>mantiene diligentemente reservas 1:1 que est\u00e1n obligadas a ser auditadas peri\u00f3dicamente<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El fiasco de la transferencia se produce en medio del aumento de la incertidumbre en el mercado de las criptomonedas. El Director de Comunicaciones de Binance declar\u00f3 que el exchange pagar\u00eda sanciones para resolver las investigaciones regulatorias. Adem\u00e1s, el exchange tuvo que enfrentarse a varios cuellos de botella durante la implementaci\u00f3n de su protocolo &#8220;Conozca a su cliente&#8221;. Las normas contra el blanqueo de dinero (AML), para hacer frente a las actividades il\u00edcitas, tambi\u00e9n formaron parte de ello. A partir de ahora, el exchange <strong>est\u00e1 en conversaciones con los investigadores para poner fin a la normativa vigente.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Binance se ha convertido recientemente en el objetivo de los organismos reguladores en el espacio de las criptomonedas. El NYDFS tambi\u00e9n ha apuntado a las reservas de Binance que llevaron a una represi\u00f3n contra BUSD. Justo la semana pasada, <strong>la SEC abofete\u00f3 a Kraken con una multa de USD 30 millones por no registrar el staking de criptomonedas<\/strong>. Al mismo tiempo, el organismo regulador amenaz\u00f3 con demandar a Paxos por supuesta violaci\u00f3n de las leyes de protecci\u00f3n de los inversores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recientemente, ha salido a la luz un informe de investigaci\u00f3n que se\u00f1ala a Binance por transferir una suma de 400M$ a una firma propiedad de Changpeng Zhao. 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