{"id":42420,"date":"2023-12-01T22:42:48","date_gmt":"2023-12-01T22:42:48","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=42420"},"modified":"2026-05-30T09:33:07","modified_gmt":"2026-05-30T07:33:07","slug":"segun-bloomberg-inversores-vip-de-binance-fueron-avisados-de-las-sanciones-casi-3-meses-antes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/segun-bloomberg-inversores-vip-de-binance-fueron-avisados-de-las-sanciones-casi-3-meses-antes\/","title":{"rendered":"Seg\u00fan Bloomberg Inversores VIP de Binance Fueron Avisados de las Sanciones Casi 3 Meses Antes"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">En septiembre, mientras se perfilaban los detalles del acuerdo multimillonario entre y las autoridades estadounidenses, algunos de sus mayores traders, congregados en Singapur para una conferencia,<a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2023-12-01\/binance-vip-traders-got-sneak-peek-of-record-us-crypto-penalty\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> obtuvieron una primicia<\/a> muy importante. <strong>Durante una elegante cena privada organizada por <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/tag\/binance\/\">Binance<\/a> en el exclusivo club 1880, se les revel\u00f3 que el gigante de las criptomonedas superar\u00eda sus problemas legales en Estados Unidos.<\/strong><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El evento tuvo lugar en un ambiente distinguido, con ejecutivos de Binance haciendo rondas mientras los VIPs, una selecci\u00f3n de market makers, se acomodaban en mesas largas con sus nombres. <strong>Notablemente Changpeng Zhao no particip\u00f3 del evento<\/strong>, ya que dos meses despu\u00e9s, se declarar\u00eda culpable de cargos criminales en un tribunal de Seattle y renunciar\u00eda. <strong>En su lugar, Richard Teng, su futuro reemplazo, se mezcl\u00f3 entre los invitados.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Durante la cena, <strong>los invitados abordaron directamente a los representantes de Binance sobre los detalles del acuerdo legal,<\/strong> incluyendo la posible multa de $4 mil millones. Algunos <strong>salieron convencidos de que la empresa estar\u00eda dispuesta a asumir esa suma<\/strong>, la cual, seg\u00fan especulaban, pod\u00eda afrontar sin mayores problemas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por su parte, <strong>CZ<\/strong>, a pesar de residir en los Emiratos \u00c1rabes Unidos,<strong> se entreg\u00f3 voluntariamente a las autoridades estadounidenses<\/strong>. Aunque en los Emiratos no existe un tratado de extradici\u00f3n con EE. UU., la presi\u00f3n creciente y las negociaciones legales influyeron en la decisi\u00f3n de Zhao.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-46086\" src=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/binance-p-1.jpg\" alt=\"binance richard teng\" width=\"699\" height=\"280\"><\/p>\n<h2>El Historial Legal de Binance y Las Repercursiones<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>El historial legal de Binance en EE. UU. se remonta a 2018<\/strong>, siendo objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro. La SEC, sin embargo, no particip\u00f3 en el acuerdo multimillonario y contin\u00faa con su caso contra Binance y Zhao por presuntas irregularidades.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Cabe destacar que el exchange <strong>a su vez estaba siendo investigado por parte del IRS y FinCEN, ya que la empresa llam\u00f3 la atenci\u00f3n por su marketing en 2018, prometiendo a los clientes evitar verificaciones de identidad para ciertos tipos de cuenta<\/strong>s. Las sanciones, que incluyen una multa de $4.3 mil millones, fueron calificadas por las autoridades como unas de las m\u00e1s significativas impuestas a una plataforma <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/blockchain\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">blockchain<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En cuanto a las repercusiones individuales, <strong>Zhao deber\u00e1 enfrentarse a una pena m\u00e1xima de 10 a\u00f1os y multas considerables.<\/strong> Su sentencia est\u00e1 programada para febrero, y aunque podr\u00eda regresar a la empresa en tres a\u00f1os, Binance ya est\u00e1 buscando pasar la p\u00e1gina bajo el liderazgo interino de Richard Teng, quien realiz\u00f3 algunos anuncios para los clientes VIP..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En septiembre, mientras se perfilaban los detalles del acuerdo multimillonario entre y las autoridades estadounidenses, algunos de sus mayores traders, congregados en Singapur para una conferencia, obtuvieron una primicia muy importante. 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