{"id":44821,"date":"2024-05-02T14:41:30","date_gmt":"2024-05-02T14:41:30","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=44821"},"modified":"2026-05-30T09:51:19","modified_gmt":"2026-05-30T07:51:19","slug":"block-la-empresa-de-jack-dorsey-bajo-investigacion-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/block-la-empresa-de-jack-dorsey-bajo-investigacion-federal\/","title":{"rendered":"Block, la Empresa de Jack Dorsey, Bajo Investigaci\u00f3n Federal"},"content":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\"><strong>Investigaciones federales examinan las transacciones financieras en Square y Cash App<\/strong>, unidades principales de Block.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">Un ex empleado ha proporcionado documentos internos que abordan <strong>deficiencias en la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n de clientes y el procesamiento de transacciones<\/strong> que involucran a pa\u00edses sujetos a sanciones econ\u00f3micas.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">Block ha respondido defendiendo su programa de cumplimiento normativo, describi\u00e9ndolo como responsable y comprometido, pero <strong><strong>no ha abordado directamente las acusaciones espec\u00edficas planteadas por el ex empleado y los informes de los fiscales.<\/strong><\/strong><br \/>\n<hr \/>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Avanzan las <a href=\"https:\/\/www.nbcnews.com\/business\/personal-finance\/prosecutors-examining-transactions-block-owner-cash-app-squarc-rcna147181\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">investigaciones<\/a> federales en torno a presuntas violaciones de cumplimiento normativo en Block, la <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">empresa<\/a> fundada por Jack Dorsey<\/strong>. Seg\u00fan informes, los fiscales est\u00e1n examinando las transacciones financieras en las unidades principales de <strong>Block, Square y Cash App<\/strong>, tras alegaciones de lapsos de cumplimiento normativo extendidos y generalizados.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Un ex empleado ha proporcionado documentos internos que abordan supuestas deficiencias en la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n de clientes en Square y Cash App,<\/strong> as\u00ed como el procesamiento de miles de transacciones que involucran a <strong>pa\u00edses sujetos a sanciones econ\u00f3micas<\/strong>. Aparentemente, algunas de estas transacciones, incluidas aquellas relacionadas con criptomonedas como <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/noticias-criptomonedas\/noticias-bitcoin\/\">Bitcoin<\/a>, <strong>no se informaron al gobierno como era requerido<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las acusaciones son extremadamente duras, entre ellas se encuentra la afirmaci\u00f3n de que <strong>Block proces\u00f3 m\u00faltiples transacciones cripto para grupos terroristas<\/strong>, un hecho de gravedad que desat\u00f3 preocupaciones sobre el cumplimiento de las regulaciones contra el financiamiento del terrorismo. Adem\u00e1s, se sugiere que <strong>la empresa no tom\u00f3 medidas correctivas adecuadas cuando se alert\u00f3 sobre estas presuntas violaciones.<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-44822\" src=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/05\/block-dorsey-post-1.jpeg\" alt=\"block dorsey post\" width=\"699\" height=\"352\" srcset=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/05\/block-dorsey-post-1.jpeg 699w, https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/05\/block-dorsey-post-1-300x151.jpeg 300w, https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2024\/05\/block-dorsey-post-1-585x295.jpeg 585w\" sizes=\"(max-width: 699px) 100vw, 699px\" \/><\/p>\n<h2>Block no ha Respondido a las Graves Acusaciones<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Por otro lado, <strong>Block ha respondido a estas acusaciones defendiendo su programa de cumplimiento normativo<\/strong>, describi\u00e9ndolo como responsable, comprometido y extenso. Desde la empresa afirman que regularmente adaptan sus pr\u00e1cticas para enfrentar amenazas emergentes en un entorno regulatorio recrudecido y sometido a cambios constantes y poco claros. Sin embargo, no<strong> ha abordado directamente las acusaciones espec\u00edficas planteadas por el ex empleado y los informes de los fiscales.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Sucesos de \u00e9stas caracter\u00edsticas arrojan luz sobre los desaf\u00edos y riesgos asociados con el r\u00e1pido crecimiento de las plataformas financieras dentro de la industria cripto. A medida que estas empresas expanden sus operaciones y atraen a una base de usuarios cada vez mayor, tambi\u00e9n enfrentan un mayor escrutinio regulatorio y la necesidad de cumplir con las leyes y regulaciones existentes. Adem\u00e1s, es necesari<strong>o abogar por un marco regulatorio claro, eficaz y no opresivo, cuyo verdadero fin sea evitar el uso malintencionado de la tecnolog\u00eda blockchain y no socavar la libertad financiera de quienes deciden optar por mecanismos financieros descentralizados.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">En \u00faltima instancia, el resultado de las investigaciones podr\u00eda tener implicaciones significativas tanto para Block como para la industria en su conjunto. Dependiendo de los hallazgos de los fiscales y las acciones que puedan tomar en consecuencia, podr\u00edan surgir cambios importantes en la regulaci\u00f3n y el cumplimiento normativo dentro del espacio cripto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Investigaciones federales examinan las transacciones financieras en Square y Cash App, unidades principales de Block. 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