{"id":57415,"date":"2025-11-21T18:45:37","date_gmt":"2025-11-21T18:45:37","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=57415"},"modified":"2026-05-30T09:49:01","modified_gmt":"2026-05-30T07:49:01","slug":"reino-unido-desbarata-red-de-evasion-de-sanciones-rusas-128-arrestos-y-326m-incautados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/reino-unido-desbarata-red-de-evasion-de-sanciones-rusas-128-arrestos-y-326m-incautados\/","title":{"rendered":"Reino Unido incauta 32 millones de d\u00f3lares en criptomonedas tras 128 arrestos"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"4\">La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido <strong><a href=\"https:\/\/www.nationalcrimeagency.gov.uk\/news\/operation-destabilise-nca-exposes-billion-dollar-money-laundering-network-that-purchased-bank-to-fund-russian-war-effort\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">confirm\u00f3<\/a><\/strong> un golpe decisivo contra las finanzas il\u00edcitas rusas. En una actualizaci\u00f3n reciente de la &#8220;Operaci\u00f3n Destabilise&#8221;, las autoridades revelaron la detenci\u00f3n de 128 individuos y la confiscaci\u00f3n de 32,6 millones de d\u00f3lares en efectivo y activos digitales. Este esfuerzo busca desmantelar redes complejas dedicadas al <b>lavado de dinero con criptomonedas<\/b> y la evasi\u00f3n de sanciones internacionales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\"><!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">Por otro lado, las investigaciones han destapado una infraestructura criminal que operaba en al menos 28 ciudades y pueblos brit\u00e1nicos. <b>Los mensajeros recolectaban efectivo proveniente de actividades ilegales como el tr\u00e1fico de armas<\/b> o drogas para convertirlo posteriormente en activos digitales. Seg\u00fan la NCA, estos fondos se canalizaban para financiar el crimen organizado e incluso para adquirir equipamiento militar destinado al conflicto en Ucrania, evidenciando la conexi\u00f3n directa entre el crimen local y la geopol\u00edtica.<\/p>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo financiaban estas redes la maquinaria de guerra rusa mediante bancos extranjeros?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"7\">Las autoridades identificaron a dos redes espec\u00edficas, denominadas &#8220;Smart&#8221; y &#8220;TGR&#8221;, que colaboraban estrechamente para mover capitales il\u00edcitos a nivel internacional. <b>George Rossi, l\u00edder de TGR, mantiene v\u00ednculos con la firma sancionada Altair Holding SA<\/b>, la cual adquiri\u00f3 una participaci\u00f3n mayoritaria en el banco Keremet de Kirguist\u00e1n. Esta adquisici\u00f3n permiti\u00f3 facilitar pagos transfronterizos para Promsvyazbank, una entidad estatal rusa fundamental para financiar a los proveedores del ej\u00e9rcito de Mosc\u00fa.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\">Asimismo, se descubri\u00f3 que Promsvyazbank est\u00e1 detr\u00e1s de la <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/tag\/stablecoins\/\">stablecoin<\/a> A7A5, vinculada al rublo, utilizada para eludir restricciones financieras. Esta moneda digital ha registrado vol\u00famenes de transacci\u00f3n superiores a los 40.000 millones de d\u00f3lares, demostrando la sofisticaci\u00f3n del esquema. El uso de <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>compa\u00f1\u00edas<\/b><\/a> fachada y bancos extranjeros ha sido clave para integrar estos capitales en el sistema financiero leg\u00edtimo, complicando significativamente el rastreo de los fondos por parte de los reguladores occidentales.<\/p>\n<h2>\u00bfEs realmente efectivo el bloqueo financiero o el crimen simplemente se desplaza?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"10\">Sin embargo, expertos del sector privado se\u00f1alan que medir el impacto local de estas operaciones es sumamente complejo sin datos clasificados. <b>Aunque la actividad en plataformas espec\u00edficas como NetEx24 y Bitpapa cay\u00f3 un 80%<\/b>, los flujos tienden a redirigirse hacia otros canales menos supervisados. Ari Redbord, de TRM Labs, sugiere que si bien existe una fricci\u00f3n mayor para los criminales, no se observa un colapso total del lavado de dinero vinculado a Rusia en Londres.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">La capacidad de adaptaci\u00f3n de estas redes es notable, como lo demuestra el caso del exchange sancionado Garantex, que aparentemente se ha reorganizado bajo la marca Grinex. <b>Esto indica que detener el flujo en una fuente provoca su desplazamiento inmediato<\/b>, utilizando corredores OTC y procesadores de pago alternativos. Los delincuentes buscan constantemente nuevas v\u00edas para burlar los controles, lo que exige una vigilancia internacional coordinada y constante actualizaci\u00f3n de las estrategias de interdicci\u00f3n.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"12\">Finalmente, la <strong>&#8220;Operaci\u00f3n Destabilise&#8221; ha logrado restringir el acceso de estas redes a la banca occidental<\/strong>, oblig\u00e1ndolas a buscar rutas m\u00e1s riesgosas. Se espera que las autoridades brit\u00e1nicas contin\u00faen presionando a los facilitadores financieros, mientras que el ecosistema criminal probablemente intentar\u00e1 descentralizar a\u00fan m\u00e1s sus operaciones. La lucha contra la financiaci\u00f3n il\u00edcita entra en una fase de persecuci\u00f3n global donde la inteligencia blockchain ser\u00e1 la herramienta principal de defensa.<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido confirm\u00f3 un golpe decisivo contra las finanzas il\u00edcitas rusas. En una actualizaci\u00f3n reciente de la &#8220;Operaci\u00f3n Destabilise&#8221;, las autoridades revelaron la detenci\u00f3n de 128 individuos y la confiscaci\u00f3n de 32,6 millones de d\u00f3lares en efectivo y activos digitales. 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