{"id":59933,"date":"2025-12-22T21:02:31","date_gmt":"2025-12-22T21:02:31","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=59933"},"modified":"2026-05-12T06:22:34","modified_gmt":"2026-05-12T06:22:34","slug":"binance-no-impidio-que-cuentas-sospechosas-movieran-144m-tras-el-acuerdo-de-culpabilidad-de-2023-informe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/binance-no-impidio-que-cuentas-sospechosas-movieran-144m-tras-el-acuerdo-de-culpabilidad-de-2023-informe\/","title":{"rendered":"Binance bajo escrutinio tras reporte de movimientos por 144 millones en cuentas sospechosas"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"3\">Un reciente <strong><a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/jy1925\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">informe<\/a><\/strong> del Financial Times ha revelado que Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo, no logr\u00f3 detener la operaci\u00f3n de 13 cuentas sospechosas despu\u00e9s de su acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2023.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"3\"><!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"3\">Estas cuentas habr\u00edan movilizado un total de 144 millones de d\u00f3lares desde noviembre del a\u00f1o pasado, sumando 1.700 millones desde 2021. <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"378\">La falta de controles efectivos en estas compa\u00f1\u00edas<\/b> digitales ha encendido las alarmas de los reguladores financieros globales y el<b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"505\">\u00a0incumplimiento de las normativas de cumplimiento<\/b> podr\u00eda acarrear nuevas y severas sanciones econ\u00f3micas para la plataforma.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">Los datos filtrados detallan actividades inusuales, como el caso de una mujer venezolana de 25 a\u00f1os cuya cuenta recibi\u00f3 177 millones de d\u00f3lares y cambi\u00f3 sus detalles de pago 647 veces en un a\u00f1o. Asimismo, se detect\u00f3 otra cuenta en Caracas que recibi\u00f3 93 millones de d\u00f3lares y mostr\u00f3 registros de acceso geogr\u00e1ficamente imposibles entre Venezuela y Jap\u00f3n en menos de doce horas.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\"><b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"378\">Estos patrones de comportamiento financiero irregular<\/b> son se\u00f1ales claras de posibles actividades de lavado de dinero. <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"496\">La supervisi\u00f3n de las autoridades norteamericanas busca<\/b> garantizar que estas brechas de seguridad sean subsanadas de inmediato.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\">Por otra parte, se identific\u00f3 que estas 13 cuentas recibieron 29 millones de d\u00f3lares en USDT de carteras vinculadas al financiamiento del terrorismo. Muchos de estos fondos proven\u00edan de direcciones asociadas con Tawfiq Al-Law, sancionado por la OFAC por nexos con grupos extremistas.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"5\"><b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"284\">La transferencia de fondos il\u00edcitos mediante activos<\/b> digitales sigue siendo un desaf\u00edo cr\u00edtico para la seguridad internacional. Por lo cual, la eficacia de los sistemas de monitoreo de las <b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"473\">compa\u00f1\u00edas<\/b> del sector est\u00e1 bajo una lupa constante. <b data-path-to-node=\"5\" data-index-in-node=\"524\">El compromiso con la transparencia operativa es<\/b> vital para mantener la licencia de funcionamiento en mercados regulados.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"6\">Vulnerabilidades en el sistema de cumplimiento de Binance tras el acuerdo judicial de 2023<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"7\"><span class=\"citation-157 citation-end-157\">La relevancia de este hallazgo radica en que Binance acept\u00f3 un monitoreo de cinco a\u00f1os por parte de la FinCEN como parte de su liquidaci\u00f3n de 4.368 millones de d\u00f3lares.<\/span> El objetivo de esta vigilancia es asegurar que el intercambio cumpla con sus obligaciones de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\"><b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"299\">La persistencia de cuentas bajo sospecha sugiere<\/b> que las medidas implementadas hasta ahora podr\u00edan ser insuficientes o lentas. De este modo, <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"440\">la reputaci\u00f3n institucional de la firma se<\/b> ve nuevamente comprometida ante la comunidad de inversores globales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\"><span class=\"citation-156 citation-end-156\">Asimismo, el informe indica que Binance defendi\u00f3 sus sistemas, afirmando que poseen mecanismos robustos para investigar transacciones sospechosas y restringir cuentas cuando es apropiado.<\/span> No obstante, el reporte del rotativo brit\u00e1nico se\u00f1ala que no hay indicios directos de que el intercambio haya violado las leyes de sanciones tras las designaciones oficiales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"8\"><b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"363\">La respuesta corporativa ante estas acusaciones graves<\/b> ser\u00e1 determinante para calmar la volatilidad en el mercado de BNB. Por lo cual, <b data-path-to-node=\"8\" data-index-in-node=\"498\">la implementaci\u00f3n de una tecnolog\u00eda de vigilancia<\/b> m\u00e1s avanzada es una prioridad urgente para la direcci\u00f3n ejecutiva.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"9\">\u00bfPodr\u00eda Binance enfrentar una multa adicional de 150 millones por estas fallas de control?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"10\">Sin embargo, el incumplimiento de los t\u00e9rminos del acuerdo de 2023 podr\u00eda activar una multa suspendida de 150 millones de d\u00f3lares adicionales. Los monitores designados deben reportar cualquier hallazgo negativo directamente a la FinCEN, la OFAC y la CFTC de manera peri\u00f3dica.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"10\"><b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"276\">La presi\u00f3n regulatoria sobre las plataformas de<\/b> intercambio no muestra signos de disminuir en el corto plazo. Por ende, <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"396\">la responsabilidad de las grandes empresas digitales<\/b> es garantizar que sus infraestructuras no sean utilizadas para fines criminales. <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"530\">El futuro legal de la mayor plataforma<\/b> del mundo depende de su capacidad de reforma interna.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">Finalmente, el caso subraya la complejidad de supervisar transacciones globales que ocurren en cuesti\u00f3n de segundos a trav\u00e9s de fronteras nacionales. El ecosistema criptogr\u00e1fico sigue evolucionando, y con \u00e9l, las t\u00e1cticas utilizadas por actores malintencionados para evadir los controles financieros tradicionales.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\"><b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"315\">La consolidaci\u00f3n de un sistema financiero seguro<\/b> requiere la colaboraci\u00f3n total entre las empresas privadas y los estados. Por lo cual, los inversores deben estar atentos a los pr\u00f3ximos informes de cumplimiento que emita el monitor federal. <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"556\">La integridad del mercado de activos digitales<\/b> se fortalece mediante la rendici\u00f3n de cuentas y la justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un reciente informe del Financial Times ha revelado que Binance, el intercambio de criptomonedas m\u00e1s grande del mundo, no logr\u00f3 detener la operaci\u00f3n de 13 cuentas sospechosas despu\u00e9s de su acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2023.<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":59932,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","rank_math_robots":[],"footnotes":""},"categories":[33,2060,257],"tags":[146,142],"class_list":["post-59933","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editors-picks","category-exchanges","category-regulacion","tag-binance","tag-noticias"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Binance bajo escrutinio tras reporte de movimientos por 144 millones en cuentas sospechosas The CryptoCurrency Post ESP<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El reporte del FT revela que Binance fall\u00f3 al bloquear 13 cuentas sospechosas que movieron 144 millones tras su acuerdo de 2023, afectando a las compa\u00f1\u00edas.\" 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