{"id":63164,"date":"2026-02-11T20:17:53","date_gmt":"2026-02-11T20:17:53","guid":{"rendered":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?p=63164"},"modified":"2026-02-11T20:17:55","modified_gmt":"2026-02-11T20:17:55","slug":"doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos"},"content":{"rendered":"<p data-path-to-node=\"3\">El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha sentenciado a la plataforma Paxful Holdings al pago de una <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/virtual-asset-trading-platform-sentenced-violating-travel-act-and-other-federal-criminal\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>multa de 4 millones de d\u00f3lares<\/strong><\/a>. Seg\u00fan las autoridades, la empresa admiti\u00f3 su responsabilidad en delitos relacionados con el <b data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"242\">lavado de dinero en criptomonedas<\/b> y el fomento de actividades de prostituci\u00f3n ilegal, cerrando as\u00ed un cap\u00edtulo oscuro para el otrora popular mercado <i data-path-to-node=\"3\" data-index-in-node=\"391\">peer-to-peer<\/i>.<!--more--><\/p>\n<p data-path-to-node=\"4\">Dicha sanci\u00f3n, la cual representa una reducci\u00f3n dr\u00e1stica frente a los 112 millones de d\u00f3lares contemplados inicialmente, se ajust\u00f3 debido a la incapacidad financiera actual de la firma. El fiscal federal Eric Grant se\u00f1al\u00f3 que esta sentencia env\u00eda un mensaje contundente contra las <a href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/companias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"281\">compa\u00f1\u00edas<\/b><\/a> que ignoran actividades delictivas en sus plataformas, reafirmando que <b data-path-to-node=\"4\" data-index-in-node=\"362\">el cumplimiento de las leyes federales es una obligaci\u00f3n ineludible<\/b>.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"5\">El papel de Paxful en el ecosistema de pagos il\u00edcitos<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"6\">La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que, entre los a\u00f1os 2017 y 2019, Paxful proces\u00f3 transacciones por un valor aproximado de 3.000 millones de d\u00f3lares bajo una supervisi\u00f3n negligente. Durante este periodo, el mercado facilit\u00f3 operaciones para Backpage, un sitio publicitario vinculado al trabajo sexual il\u00edcito, permitiendo el <b data-path-to-node=\"6\" data-index-in-node=\"315\">lavado de dinero en criptomonedas<\/b> mediante el intercambio de activos por tarjetas de regalo y efectivo.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"7\">Por otro lado, los fundadores de la plataforma fueron acusados de comercializar el sitio espec\u00edficamente como una herramienta para evadir las restricciones de la Ley de Secreto Bancario. Esta estrategia deliberada permiti\u00f3 que fondos de procedencia criminal fluyeran sin restricciones, <b data-path-to-node=\"7\" data-index-in-node=\"286\">debilitando la integridad del sistema financiero digital<\/b> y atrayendo la mirada de los reguladores sobre el sector de los intercambios entre particulares.<\/p>\n<h2 data-path-to-node=\"8\">\u00bfQu\u00e9 consecuencias tendr\u00e1 este fallo para otros mercados peer-to-peer similares?<\/h2>\n<p data-path-to-node=\"9\">A pesar de que Paxful ces\u00f3 sus operaciones en 2023, el impacto de este caso resuena en toda la industria de activos digitales. La resoluci\u00f3n judicial subraya que la falta de protocolos de &#8220;conoce a tu cliente&#8221; (KYC) constituye una vulnerabilidad cr\u00edtica que <b data-path-to-node=\"9\" data-index-in-node=\"258\">las autoridades estadounidenses est\u00e1n decididas a erradicar mediante acciones legales severas<\/b>, independientemente del volumen de usuarios de la plataforma.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"10\">Asimismo, el DOJ destac\u00f3 que la reducci\u00f3n de la multa no disminuye la gravedad de las infracciones cometidas por la entidad. Al centrar su defensa en la insolvencia, Paxful evit\u00f3 una sanci\u00f3n mayor, pero <b data-path-to-node=\"10\" data-index-in-node=\"203\">su reputaci\u00f3n queda definitivamente marcada por los v\u00ednculos con el crimen organizado<\/b>, sirviendo como una advertencia para cualquier plataforma que intente operar al margen de las normativas de prevenci\u00f3n de blanqueo.<\/p>\n<p data-path-to-node=\"11\">Mirando hacia el futuro, el sector observa con atenci\u00f3n c\u00f3mo el DOJ y la SEC intensifican la vigilancia sobre los flujos de capital opacos. Se espera que este precedente impulse una <b data-path-to-node=\"11\" data-index-in-node=\"182\">limpieza profunda en los mercados secundarios de activos digitales<\/b>, donde la transparencia y el cumplimiento normativo se han convertido en requisitos indispensables para garantizar la supervivencia de cualquier proyecto financiero en la era actual.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha sentenciado a la plataforma Paxful Holdings al pago de una multa de 4 millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan las autoridades, la empresa admiti\u00f3 su responsabilidad en delitos relacionados con el lavado de dinero en criptomonedas y el fomento de actividades de prostituci\u00f3n ilegal, cerrando as\u00ed un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":35,"featured_media":63163,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33,22,257],"tags":[560,142,749],"class_list":["post-63164","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editors-picks","category-noticias-criptomonedas","category-regulacion","tag-lavado-de-criptomonedas","tag-noticias","tag-paxful"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.7 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos The CryptoCurrency Post ESP<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El DOJ impone una multa de 4 millones a Paxful por lavado de dinero en criptomonedas y v\u00ednculos con el trabajo sexual ilegal tras declararse culpable.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos The CryptoCurrency Post ESP\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El DOJ impone una multa de 4 millones a Paxful por lavado de dinero en criptomonedas y v\u00ednculos con el trabajo sexual ilegal tras declararse culpable.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"The CryptoCurrency Post ESP\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2026-02-11T20:17:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-02-11T20:17:55+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/02\/paxful-doj-aml-penalty-crypto-news-header.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Logan Pierce\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Logan Pierce\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutos\" \/>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos The CryptoCurrency Post ESP","description":"El DOJ impone una multa de 4 millones a Paxful por lavado de dinero en criptomonedas y v\u00ednculos con el trabajo sexual ilegal tras declararse culpable.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos The CryptoCurrency Post ESP","og_description":"El DOJ impone una multa de 4 millones a Paxful por lavado de dinero en criptomonedas y v\u00ednculos con el trabajo sexual ilegal tras declararse culpable.","og_url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","og_site_name":"The CryptoCurrency Post ESP","article_published_time":"2026-02-11T20:17:53+00:00","article_modified_time":"2026-02-11T20:17:55+00:00","og_image":[{"width":1280,"height":720,"url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/02\/paxful-doj-aml-penalty-crypto-news-header.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Logan Pierce","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Logan Pierce","Tiempo de lectura":"3 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/"},"author":{"name":"Logan Pierce","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/person\/8ea721bf16fb5237979cfae697156c7e"},"headline":"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos","datePublished":"2026-02-11T20:17:53+00:00","dateModified":"2026-02-11T20:17:55+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/"},"wordCount":497,"publisher":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/02\/paxful-doj-aml-penalty-crypto-news-header.jpg","keywords":["lavado de criptomonedas","noticias","Paxful"],"articleSection":["Editor's Picks","Noticias","Regulaci\u00f3n"],"inLanguage":"es"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","name":"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos The CryptoCurrency Post ESP","isPartOf":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/02\/paxful-doj-aml-penalty-crypto-news-header.jpg","datePublished":"2026-02-11T20:17:53+00:00","dateModified":"2026-02-11T20:17:55+00:00","description":"El DOJ impone una multa de 4 millones a Paxful por lavado de dinero en criptomonedas y v\u00ednculos con el trabajo sexual ilegal tras declararse culpable.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#primaryimage","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/02\/paxful-doj-aml-penalty-crypto-news-header.jpg","contentUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/02\/paxful-doj-aml-penalty-crypto-news-header.jpg","width":1280,"height":720,"caption":"Escritorio fotorrealista con el logo de Paxful, mazo, sello criminal rojo, iconos azules de Bitcoin, iluminaci\u00f3n de sala de redacci\u00f3n."},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/doj-impone-multa-penal-de-4-millones-a-paxful-tras-declararse-culpable-por-pagos-a-trabajo-sexual-ilegal-y-fallos-en-prevencion-de-lavado-de-dinero\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Noticias Criptomonedas","item":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Paxful recibe multa de 4 millones por lavado de dinero en criptomonedas y delitos"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#website","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/","name":"The CryptoCurrency Post ESP","description":"Crypto News","publisher":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#organization","name":"The CryptoCurrency Post ESP","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/05\/TCP-favicon-dev.png","contentUrl":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2026\/05\/TCP-favicon-dev.png","width":280,"height":280,"caption":"The CryptoCurrency Post ESP"},"image":{"@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/logo\/image\/"}},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/#\/schema\/person\/8ea721bf16fb5237979cfae697156c7e","name":"Logan Pierce","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5ab2e9d00b2f2bfbb16839de2266dc9a7a9e7a11b55eaae309d55cc61d25b4b2?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5ab2e9d00b2f2bfbb16839de2266dc9a7a9e7a11b55eaae309d55cc61d25b4b2?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5ab2e9d00b2f2bfbb16839de2266dc9a7a9e7a11b55eaae309d55cc61d25b4b2?s=96&d=mm&r=g","caption":"Logan Pierce"},"description":"Logan focuses on global cryptocurrency regulation, compliance, and policy developments. His reporting examines how legislative decisions influence market structure, institutional adoption, and the rights of industry participants. When relevant, he also analyzes how regulatory frameworks specifically affect Layer 1 networks and digital asset volatility.","url":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/author\/logan\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/35"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63164"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63164\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":63181,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63164\/revisions\/63181"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/63163"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/thecryptocurrencypost.net\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}