Un presunto hacker británico vinculado a uno de los mayores robos de Bitcoin jamás registrados podría haber sido detenido en Dubái este viernes. El reconocido investigador en cadena ZachXBT informó en su canal de Telegram que Danish Zulfiqar, conocido en línea como «Danny», parece estar bajo custodia de las autoridades. Esta revelación surge tras detectarse movimientos inusuales de fondos que sugieren una intervención policial directa.
Según los datos técnicos presentados, aproximadamente 18,58 millones de dólares en activos digitales se han consolidado repentinamente en una única billetera de Ethereum conectada al sospechoso. ZachXBT señaló que varias direcciones vinculadas previamente al presunto criminal canalizaron fondos hacia esta cuenta específica, siguiendo un patrón comúnmente observado durante las incautaciones policiales. Además, el investigador afirmó que Zulfiqar residía en Dubái, donde supuestamente se realizó una redada en una villa.
Por otro lado, asociados cercanos al sospechoso también han guardado un silencio notable en los últimos días, lo que refuerza la teoría de una operación coordinada. Hasta el momento, ni la policía de Dubái ni las autoridades de los EAU han emitido confirmación oficial sobre arrestos o incautaciones. Sin embargo, la evidencia en cadena presentada ofrece indicios sólidos de que la libertad del hacker ha sido comprometida.
Estos eventos culminan meses de investigación sobre el robo ocurrido el 19 de agosto de 2024, que involucró la sustracción masiva de 4.064 Bitcoin. ZachXBT hizo público el caso en septiembre, detallando cómo los atacantes utilizaron ingeniería social avanzada haciéndose pasar por soporte técnico de Google. Al convencer a la víctima de restablecer su autenticación de dos factores, lograron drenar la billetera y lavar los activos.
El ataque no se limitó a una simple intrusión digital, sino que implicó el uso de software de acceso remoto para controlar las cuentas de la víctima. Los fondos robados, valorados en 243 millones de dólares en ese momento, se movieron a través de una compleja red de intercambios para ofuscar su origen. Este nivel de sofisticación dificultó el rastreo inicial, requiriendo un análisis forense profundo para identificar a los responsables.
¿Cómo afecta esto la seguridad en la blockchain?
Las autoridades estadounidenses ya han presentado cargos criminales contra otros sospechosos del grupo, como Malone Lam y Veer Chetal, acusados de gastar el dinero en lujos. Por otra parte, ZachXBT ha vinculado a Zulfiqar con el incidente de intercambio de SIM de Kroll en agosto de 2023, que expuso datos sensibles de acreedores. Esto demuestra cómo las vulnerabilidades fuera de la cadena afectan la integridad de los activos y la confianza del mercado.
Asimismo, este caso subraya la persistente amenaza de los ataques de ingeniería social, que siguen siendo el vector más efectivo para comprometer grandes capitales. La colaboración internacional entre agencias de la ley y analistas independientes está cerrando el cerco sobre estos grupos criminales que operan transnacionalmente. La recuperación potencial de activos envía una señal disuasoria importante a quienes intentan explotar el ecosistema de activos digitales.
Aunque la confirmación oficial sigue pendiente, este desarrollo se suma a una ola global de acciones policiales efectivas contra el crimen criptográfico de alto perfil. Casos recientes en Tailandia y el Reino Unido evidencian un endurecimiento internacional, tal como lo reporta ZachXBT frecuentemente en sus investigaciones. Se espera que en los próximos días surjan verificaciones que confirmen si este capítulo del robo a Genesis se ha cerrado.
