Bitcoin y Cryptocurrency han estado ganando mucha tracción desde los últimos años. Antes de que los precios de Bitcoin y la criptomoneda aparecieran en los titulares en 2017, la percepción general de la criptomoneda era negativa. Si bien la percepción está cambiando ahora, un informe reciente revela que la situación no ha mejorado considerablemente con respecto al año pasado.
Cipher Trace es una empresa de lucha contra el lavado de dinero (AML), Cryptocurrencies Forensics y Blockchain Threat Intelligence en los Estados Unidos. Publicó su informe sobre el volumen y la naturaleza de las estafas y fraudes relacionados con Criptomonedas. El informe citó que si bien las estafas relacionadas con la criptomoneda se han reducido ligeramente, se han producido pérdidas extraordinarias de $ 1.200 millones a través de fraudes y errores ocurridos en el primer trimestre de 2019.
Incluía los $ 190 millones perdidos a través del QuadrigaCX Exchange después del repentino obituario de su CEO Gerald Cotten, quien era el único guardián de las carteras frías de los intercambios.
“El crimen criptográfico ha empeorado porque las regulaciones aún se aplican de manera débil. Europa en términos generales no ha aplicado sus reglamentos todavía y la comunidad ciberdelincuente continúa creciendo,”CipherTrace director ejecutivo Dave Jevans dijo a Reuters.
El total de fraudes relacionados con la criptomoneda ha desviado los fondos por una suma de $ 851 millones, y las cuestiones relacionadas con el intercambio y las estafas representaron el resto de $ 356 millones.
El informe también señaló que debido a las estrictas regulaciones y la presencia mundial de Bitcoin y los intercambios de monedas criptográficas, hubo un aumento del 46% en los pagos transfronterizos a los intercambios extranjeros. Se informó de todo lo agregado que era
"Contribuyendo a los $ 8,7 billones, o el 11.5 por ciento de la riqueza del mundo, oculto en el mar …"
Por lo tanto, el informe reitera la necesidad de regulaciones basadas en la criptomoneda que hayan abierto las compuertas para trasladar los fondos a la costa, que "están muy lejos del alcance" de los reguladores.
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