Hemos discutido en el pasado reciente cómo ciertos intercambios criptográficos han estado involucrados en operaciones de lavado y otras tácticas fraudulentas para manipular los volúmenes de operaciones en su plataforma.
En un mercado no regulado como Crypto, esta noticia no es impactante, sin embargo, un nuevo informe de investigación publicado muestra cuán profundo es el problema y qué intercambios han logrado mantenerse en el lado honesto de las pistas a pesar de la obvia tentación de producir transacciones falsas. y el volumen.
El cuadro a continuación muestra una lista de 25 intercambios, así como sus pares de operaciones BTC, volumen diario informado, volumen real y el porcentaje del volumen de operaciones total que se considera real:
De los 25 intercambios, solo dos han reportado que están produciendo un volumen de negociación real del 100%. Los intercambios prominentes como OKEX y HitBTC muestran que el 25% o menos de su volumen consiste en transacciones reales.
“En base a estos datos, más del 80% del volumen de los 25 pares de BTC del CMC se comercializa por lavado. Estos intercambios continúan utilizando estas estrategias como un modelo de negocio para robar dinero de los proyectos simbólicos aspirantes ”.
Además, para el comercio de lavado, muchos de estos intercambios también utilizan las tarifas de listado como un método significativo de ingresos. Según el informe, el proyecto promedio había gastado más de $ 50,000 este año en el listado de las tarifas de los intercambios. Resultó que muchos proyectos criptográficos estaban sobrecargados para enumerar sus tokens en lo que esencialmente son plataformas comerciales de lavado con mucha menos actividad de la que se afirmaba.
Bitfinex y Binance se destacan como los buenos.
Bitfinex y Binance parecían destacarse como los únicos intercambios que no estaban involucrados en el comercio de lavado. Bitfinex ocupa el puesto número 9 en la lista de Coinmarketcap de los principales intercambios por volumen de operaciones de 24 horas, mientras que Binance ocupa el puesto número 2 detrás de OKEX.
Bitfinex ha participado en su participación en la controversia con Tether, que la moneda estable destacó en el intercambio. A principios de este año, hubo denuncias de que Tether y Bitfinex fueron responsables del aumento en el precio de Bitcoin en diciembre del año pasado cuando el valor de la moneda digital aumentó a casi $ 20,000.
Luego, más recientemente, se suspendieron los depósitos fiduciarios en su plataforma debido a una relación problemática con su banco anterior, mientras que el precio de Tethers bajó a $ 0,95 debido a que los inversores perdieron la fe en el token.
Muchas de estas controversias parecen haber desaparecido, ya que Bitfinex recientemente tomó medidas para introducir un par comercial Tether / Fiat, así como también monedas estables alternativas y Tether había abierto una nueva cuenta bancaria con sede en Bahamas.
La disponibilidad de Tether en Bitfinex puede haber sido suficiente para otorgarles el volumen auténtico que necesitaban para evitar participar en el comercio de lavado.
Mientras tanto, Binance y su CEO Changpeng Zhao siempre han mantenido un alto nivel de integridad en la forma en que realizan sus negocios.
El predominio temprano de Binance en los mercados criptográficos, así como su reciente movimiento para operar desde Malta, configurar BNB para convertirse en un token de utilidad real y establecer un intercambio descentralizado, puede actuar como una evidencia sustancial de por qué Binance nunca tendría que recurrir para lavar operaciones. .
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