Los informes de los intercambios de monedas criptográficas que falsifican el volumen de operaciones por operaciones de lavado se han vuelto rampantes en el mercado financiero. Lo que una vez se percibió como algo basado solo en sospechas y acusaciones, ahora está saliendo con pruebas documentadas.
Recientemente, TIE publicó un informe de su análisis independiente de las discrepancias encontradas en el volumen de operaciones de intercambio reportado. Además, según la investigación de TIE, el 75% de los intercambios informaron datos falsos sobre el volumen de operaciones. Sin embargo, según el nuevo informe de Bitwise Asset Management , el porcentaje real es del 90%. Ambos utilizaron un enfoque diferente, pero parecían haber llegado a una conclusión similar.
Lista de intercambios de criptomonedas 'de confianza' según Bitwise
El parámetro de investigación para Bitwise Asset Management fueron los datos de " volumen de negociación " con respecto a la cantidad de Bitcoins mantenidos en los intercambios. Al comparar los datos de varios intercambios, el informe encontró similitudes auténticas en solo diez intercambios. También encontraron que nueve de los diez intercambios han obtenido las licencias reglamentarias requeridas. Binance Exchange fue la excepción de los 10.
Los otros nueve intercambios que informaron sobre el volumen comercial auténtico según el informe son BitFinex , BitFlyer , BitStamp , Bittrex , Coinbase Pro , Gemini , itBit , Kraken y Poloniex .
14 / Otras buenas noticias cuando se enfoca en los intercambios con el volumen real: 9 de los 10 están regulados por FinCEN como empresas de servicios de dinero y 5 de los 10 por NYDFS bajo el BitLicense. pic.twitter.com/uoTmpk8zFC
– Bitwise (@BitwiseInvest) 22 de marzo de 2019
El volumen total de negociación es un factor independiente que no contribuye a la 'oferta circulante' ni al precio. Por lo tanto, la capitalización de mercado total no se ve afectada directamente por el volumen de operaciones informado. Sin embargo, los informes exagerados de volumen diario podrían afectar negativamente los sentimientos del mercado.
La técnica utilizada para exagerar los datos de volumen de los intercambios es el "comercio de lavado". Al falsificar sus datos, los intercambios pueden escalar con éxito las clasificaciones en la lista de intercambio según el volumen de negociación. Además, las clasificaciones les ganan a los clientes y también una gran cantidad de monedas.
Los datos falsos informados sobre los intercambios también son un factor detrás de la renuencia de la SEC a aprobar un ETF basado en Bitcoin o altcoins. Los organismos reguladores de todo el mundo probablemente tomarán medidas enérgicas en los intercambios y eliminarán los datos falsos. Sin embargo, el camino hacia el progreso es estable y comparable al activo tradicional actual como ' ETF apalancado. '
20 / Apreciamos enormemente que la SEC sea cuidadosa con su revisión de los ETF de bitcoin y profundiza en los detalles. Los ETF apalancados tardaron 6 años en aprobarse. Gestioné activamente ETFs casi 6 años también. El viaje de bitcoin de más de 5 años no es atípico. Es necesario para la protección del inversor.
– Bitwise (@BitwiseInvest) 22 de marzo de 2019
¿Cuáles son sus opiniones sobre los datos de volúmenes falsos informados? Si es cierto, ¿qué pasos debe tomar la comunidad criptográfica?
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