Coinbase, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, lanzó «Coinbase Intelligence» el 28 de abril, afirmando que es una solución que permitirá el cumplimiento de las criptomonedas a escala.
Qué hará Coinbase Intelligence
Coinbase Intelligence fue creada para satisfacer las demandas de cumplimiento de las criptomonedas, las instituciones financieras, las agencias de aplicación de la ley y las organizaciones nuevas en criptomonedas, según la compañía. El comunicado añade que uno de los aspectos más importantes de la accesibilidad es garantizar que todo el mundo pueda participar de forma segura y adecuada en las criptomonedas y, al mismo tiempo, mantenerse al día con las cambiantes normas mundiales, lo cual es un reto en el que la compañía está bien versada.
Coinbase Know Your Transaction (KYT), una herramienta de detección de transacciones, está incluida en el nuevo conjunto de herramientas. Basada en la metodología de evaluación de riesgos patentada por la empresa, las instituciones bancarias y las empresas de criptomonedas podrán mitigar el riesgo al instante. KYT permitirá a los clientes realizar un seguimiento en tiempo real de millones de transacciones creando puntuaciones de riesgo para las direcciones. También podrá recibir notificaciones cuando cambien los perfiles de riesgo, entre otras cosas.
El software de análisis de la empresa ha pasado a llamarse Coinbase Tracer. La tecnología, que anteriormente ha sido utilizada por organizaciones policiales y gobiernos, ahora conecta las actividades con entidades del mundo real para representar el flujo de criptomonedas.
Con puntuaciones de riesgo y advertencias avanzadas, Coinbase Tracer puede vincular las actividades a organizaciones del mundo real y representar el flujo de fondos utilizando datos de atribución públicos. También puede minimizar el fraude, explicar el riesgo de contraparte y ayudar a identificar problemas de AML.
También puede descubrir puntos de intervención a través de conexiones perfectas con otras herramientas de gestión de casos y sistemas de supervisión de transacciones, y puede hacer uso de las características del producto desarrolladas en colaboración con el equipo de investigación de categoría mundial de la empresa.
Coinbase también ha declarado que están deseando abordar los futuros retos de cumplimiento con nuevos productos y servicios que ayudarán a garantizar que todo el mundo pueda participar en el ecosistema de las criptomonedas de forma segura.
