Benjamin Delo, cofundador de BitMEX, fue condenado a 30 meses de libertad condicional por infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales al operar la bolsa de derivados de criptomonedas en el extranjero sin una política eficaz contra el blanqueo de capitales.
Delo y el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, se declararon culpables a principios de este año de los cargos presentados por el Departamento de Justicia (DOJ), alegando que «fracasaron deliberadamente» en la aplicación de salvaguardias contra el blanqueo de capitales en el Exchange.
El DOJ acusó a Delo, Hayes y al primer empleado formal de BitMEX, Greg Dwyer, de operar una «plataforma de lavado de dinero» desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020, lo que inició la demanda contra los fundadores hace dos años.
BitMEX no aplica los procesos de KYC
El argumento del departamento en el caso por las violaciones de la BSA por parte del Exchange giraba justamente en torno a la falta de ejecución de los procesos AML y Know-Your-Customer por parte del Exchange.
Delo, que fue condenado el miércoles en un tribunal federal de Nueva York, también ha aceptado pagar una multa de 10 millones de dólares como parte de un acuerdo con los fiscales y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC). En febrero, se declaró culpable de un único cargo de infracción de la Ley de Secreto Bancario.
La pena máxima de prisión en estos casos es de cinco años, pero los cofundadores pudieron llegar a un acuerdo, tras el cual el DOJ presionó para que se le impusiera una condena de entre seis y doce meses. Al final del caso, Hayes fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y a dos años de libertad condicional.
Según un informe, un portavoz de Smith Villazor, el bufete que representa a Delo, dijo: «Nos complace que el Tribunal haya rechazado adecuadamente el cínico intento del gobierno de exagerar la gravedad de la acusación de la Ley de Secreto Bancario en este caso. La sentencia de hoy de libertad condicional reconoció que este caso implicó un lapso de cumplimiento que condujo a una violación regulatoria – y nada más.»
El Exchange BitMEX, por otro lado, ha sido absuelto de todos los casos regulatorios.
