Alameda Research supuestamente retiró una gran cantidad de dinero en efectivo de FTX US, la filial estadounidense del exchange FTX, unos días antes de que la empresa cripto se declarara en quiebra.
La mayor parte de las criptomonedas retiradas se dirigieron a las cuentas de FTX International, lo que implica que Alameda actuaba como puente entre las dos entidades, ya que 142,4 millones de dólares (el 69,8% del total) fueron transferidos a las wallets de la firma, según el análisis de la empresa de inteligencia de criptomonedas Arkham.
Arkham afirmó además haber identificado 8 direcciones diferentes de las que Alameda retiró un total de 204 millones de dólares en múltiples criptoactivos.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Después del 6 de noviembre, Alameda retiró exclusivamente wrapped BTC, stablecoins en USD y ether, de FTX US.
Arkham tuiteó,
«El wBTC retirado fue enviado a la billetera Alameda WBTC Merchant y luego puenteado en su totalidad a la Blockchain de BTC».
El tweet afirma que, de los ETH, 13,87 millones de dólares se trasladaron a una gran wallet de trading que creen que sigue siendo muy activa en el trading de tipo OTC, mientras que 35,52 millones de dólares se enviaron al exchange FTX Global.
Arkham reveló además que 32,17 millones de dólares en USDT se convirtieron en USDC y se trasladaron a FTX, mientras que 10,04 millones de dólares en USDT se transfirieron al exchange competidor Binance.
Además, FTX recibió 47,379 millones de dólares en USDT, 10,151 millones de dólares en USDC, 16,285 millones de dólares en BUSD y 500 000 dólares en TUSD.
¿Dónde Están los Fondos que Retiró Alameda?
Arkham señaló que 152,15M$ están actualmente en las exchanges de criptomonedas centralizadas Binance y la colapsada FTX.
Continuamente surgen nuevas evidencias de que FTX y su organización hermana, Alameda Research, manejaron mal los fondos que llevaron a la desaparición de múltiples empresas cripto vinculadas a la corporación internacional FTX.
John Ray III, el nuevo director general de FTX y un abogado con sede en Chicago que ha servido como oficial de reestructuración en varios casos de bancarrota de alto perfil, destacó el «completo fracaso de los controles corporativos» y la falta de información financiera fiable en la presentación inicial de la empresa a la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware. Calificó la situación como la peor que había visto en su carrera empresarial.
