El creador del poco conocido exchange de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, fue detenido a primera hora del miércoles en Miami por Estados Unidos en relación con una trama masiva de lavado de dinero, sospechoso de enviar más de USD 700 millones en efectivo ilícito en los cuatro años anteriores.
Anatoly Legkodymov, ciudadano ruso de 40 años, dirigía un importante «centro financiero de alta tecnología que abastecía a delincuentes conocidos«, incluidos ciberdelincuentes y narcotraficantes que buscaban procesar dinero negro, según la fiscal general adjunta Lisa Monaco.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bitzlato, que se encuentra en Hong Kong pero opera a nivel internacional, supuestamente realizó transacciones por casi mil millones de dólares con Hydra Market, el mayor mercado de la darknet del mundo antes de su cierre en abril de 2022.
El exchange también recibió más de 15 millones de dólares de los ingresos del ransomware, dijo el Departamento de Justicia. Si es declarado culpable, Legkodymov se enfrenta a un máximo de cinco años de prisión.
Bitzlato No Aplicó el Proceso KYC
El Departamento de Justicia afirmó además que Bitzlato se ha promocionado como requiriendo poca identificación de sus usuarios, declarando específicamente que «no se requieren selfies ni pasaportes.»
«En las ocasiones en las que Bitzlato pedía a los usuarios que presentaran información de identificación, les permitía repetidamente proporcionar información perteneciente a «hombres de paja» registrados», declaró el Departamento de Justicia.
Legkodymov y otros directivos de Bitzlato eran conscientes de que las cuentas del exchange «estaban plagadas de actividades ilegales» y de que «muchos de sus usuarios estaban registrados con nombres de otras personas«, según los funcionarios federales.
Los investigadores federales creen que, a pesar de las afirmaciones de Bitzlato en sentido contrario, el exchange avisó a sus clientes radicados en Estados Unidos de que podían mover efectivo desde instituciones bancarias estadounidenses.
En el momento de la detención de Legkodymov, el fiscal general adjunto declaró que las autoridades federales y sus socios extranjeros, incluidas las autoridades francesas, estaban participando en las operaciones de aplicación de la ley pertinentes, incluida la incautación de los servidores de Bitzlato.
Es esencial mencionar que el «exchange internacional de criptomonedas» era un exchange relativamente desconocido antes de la acción del miércoles. Como resultado, algunos usuarios están decepcionados de que las fuerzas del orden no atacaran a un pez mucho más grande en lugar de a un exchange que casi nadie conoce.
La acción del DOJ fue especialmente agravante para aquellos que creen que los funcionarios estadounidenses deberían haber tomado medidas contra empresas mucho más grandes como FTX, Three Arrows Capital, Voyager y BlockFi antes de que se declararan en quiebra.
