La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) demandó el 27 de marzo al exchange de criptomonedas Binance y a su fundador, Changpeng Zhao (CZ), por presunta infracción de las normas sobre negociación y derivados, según un informe.
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Oh boy https://t.co/2JnbfirRrp
Case is up and it's bad.
This is the CFTC attempting to strike *fatal* blow to Binance, and at first read through… I think they actually have really strong chances here of succeeding in toppling the Binance empire.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 27, 2023
Según la demanda de la CFTC, Binance incumplió sus obligaciones regulatorias al no registrarse adecuadamente con el regulador de derivados.
La demanda contra Binance no fue una sorpresa, ya que el exchange había revelado anteriormente que probablemente se enfrentaría a una acción regulatoria en los EE.UU. Además, Binance ha estado bajo el radar de la investigación de la CFTC desde 2021.
Mientras tanto, la demanda alegó que Binance realizó transacciones en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC) para algunas personas en los Estados Unidos desde 2019 a pesar de la política existente que prohíbe a los clientes estadounidenses.
La demanda dice en parte:
«Todo este tiempo, Binance, Zhao y Lim, el ex Director de Cumplimiento (CCO) de la plataforma, han sabido cada uno que la solicitud de Binance de clientes ubicados en los Estados Unidos sometía a Binance a requisitos de registro y regulación bajo la ley estadounidense.»
Además, alega que Binance ocultó deliberadamente la ubicación de sus oficinas ejecutivas, así como las identidades de las entidades que operan la plataforma de negociación.
El último acontecimiento tuvo un impacto negativo en el precio del Bitcoin, que cayó espontáneamente a USD 26.755 tras el anuncio. En el momento de escribir estas líneas, cotiza a USD 26.944, según datos de CoinMarketCap.
Además de la CFTC, Binance también está siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos y fiscales federales, así como por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) por valores no registrados.
Changpeng Zhao (CZ) Reacciona a la Denuncia de la CFTC
Tras la demanda de la CFTC, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), expresó su decepción por la demanda, destacando que la CFTC presentó una demanda civil inesperada y decepcionante a pesar de trabajar codo con codo con ellos.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
CZ declaró en parte que:
«Tras un examen inicial, la demanda parece contener una enumeración incompleta de los hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en la demanda. Aunque sólo podremos dar respuestas completas a su debido tiempo, abordaremos algunos puntos clave…»
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que Binance no está dispuesta a conceder la derrota y sin duda luchará con la CFTC en los tribunales. Se esperan más acontecimientos.
