A pesar de los esfuerzos de China para regular las criptomonedas, Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, vio la asombrosa cantidad de $90 mil millones en transacciones de criptomonedas por parte de usuarios con sede en China en mayo de 2023. Esto representa un 20% significativo del volumen total de transacciones globales de Binance, sin incluir operaciones realizadas por un grupo selecto de grandes traders.
Los datos internos obtenidos por The Wall Street Journal y confirmados por empleados actuales y anteriores de Binance revelaron esta asombrosa cifra. El trading involucró principalmente contratos de futuros vinculados a criptomonedas. Según la plataforma interna de Binance, «Mission Control», más de 5,6 millones de usuarios registrados se encontraban en China, con 911.650 participando activamente.
China Sigue Siendo Uno de los Clientes más Destacados de Binance
Incluso con los esfuerzos del gobierno chino para restringir las criptoactividades, China sigue siendo el criptomercado más grande del este de Asia en términos de volumen de transacciones y ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. Según un informe de 2022 de la empresa de datos blockchain Chainalysis, los datos indican que la prohibición se ha aplicado de manera flexible o ineficaz.
Changpeng Zhao, el CEO de Binance, se ha referido a los orígenes y operaciones de la empresa. En una publicación de blog, negó que Binance sea una «empresa china», afirmando que no tiene entidades legales en China y opera a escala global. La historia de Binance en China ha sido complicada. En 2017, la empresa se fue de Shanghái luego de enfrentar desafíos regulatorios del gobierno chino.
El Banco Popular de China (PBoC) publicó un informe que prohíbe las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) e impone restricciones a la emisión de tokens y los riesgos financieros. En 2021, China amplió su represión regulatoria contra la criptoindustria, declarando ilegales todas las transacciones relacionadas con criptomonedas.
Después de la prohibición, un portavoz de Binance declaró que el sitio web Binance.com está bloqueado en China y los usuarios con sede en China no pueden acceder a él. Sin embargo, según las comunicaciones internas filtradas informadas por CNBC en marzo, los clientes con sede en China han utilizado varios métodos para eludir los sistemas de verificación de residencia y de conocimiento del cliente (KYC) del exchange.
Curiosamente, los documentos internos de la empresa vistos por el Financial Times arrojan dudas sobre las afirmaciones de Binance de cortar los lazos con China en 2017. Los documentos sugieren que el exchange de cifrado mantuvo vínculos sustanciales con el país durante varios años, en contra de sus declaraciones.
