Las autoridades de Guernsey confiscaron recientemente más de once millones de dólares vinculados al fraude de la Cryptoqueen Ruja Ignatova, según informó el diario local Guernsey Press este lunes. Este decomiso, ejecutado rigurosamente por la Corte Real, responde a una orden de confiscación internacional emitida por los tribunales de Alemania en relación con el esquema Ponzi de OneCoin.
Dicha resolución judicial, fundamentada en las leyes locales sobre el producto del delito actualizadas en 2024, permitió incautar fondos específicos depositados en una cuenta bancaria del RBS International. Estos activos, pertenecientes anteriormente a la firma Aquitaine Group Limited, representan una victoria parcial dentro de las investigaciones transfronterizas que buscan rastrear los flujos de dinero de la red delictiva.
Aunque los funcionarios no detallaron la naturaleza exacta de los activos digitales involucrados en la operación, la acción subraya la colaboración entre jurisdicciones contra el fraude de la Cryptoqueen Ruja Ignatova. Por otra parte, la procedencia del dinero guarda relación con procesos en Bielefeld, demostrando que los paraísos fiscales continúan bajo un escrutinio regulatorio sumamente riguroso y constante para los inversores.
OneCoin y el rastro de millones perdidos en cuentas extranjeras
Ruja Ignatova, quien desapareció misteriosamente en 2017 poco antes de que se presentaran cargos en Estados Unidos, promovió su proyecto careciendo de una blockchain operativa en su sistema. Sin embargo, el esquema comercial logró captar miles de millones de dólares a nivel global, provocando que la Oficina Federal de Investigaciones la incluyera en su lista de los más buscados.
Desde la caída de OneCoin, los fiscales han perseguido incansablemente a los asociados cercanos de Ignatova, logrando rastrear fondos mediante complejas estructuras financieras en centros offshore internacionales. De este modo, la justicia internacional busca desmantelar la infraestructura económica utilizada para lavar las ganancias ilícitas, demostrando que la cooperación entre naciones resulta fundamental para combatir crímenes financieros de tal magnitud global.
No obstante, la recuperación lograda en Guernsey apenas representa el 0,2% de las pérdidas totales estimadas, evidenciando las barreras significativas para la restitución completa del capital financiero original. Según Ohad Shperling, ejecutivo de IronBlocks, los delincuentes emplean técnicas de privacidad avanzadas, lo cual dificulta enormemente que las autoridades accedan a las llaves privadas sin tener a los sospechosos custodiados.
¿Es posible recuperar la totalidad de los fondos robados por OneCoin?
Asimismo, es fundamental considerar que los sistemas de detección modernos podrían haber mitigado este daño financiero si hubieran estado plenamente operativos durante el inicio del esquema. Al respecto, el monitoreo actual permite identificar patrones sospechosos en tiempo real facilitando que las autoridades actúen preventivamente ante interacciones de contratos que no han sido verificadas, evitando así fraudes de escalas verdaderamente catastróficas.
Por otro lado, el uso creciente de monedas de privacidad en transacciones de la red oscura complica exponencialmente las labores de recuperación de activos digitales robados. Sin embargo, existe un optimismo moderado respecto a que los avances tecnológicos y legales sugieren una mayor capacidad para interceptar flujos monetarios sospechosos, permitiendo que las víctimas guarden esperanzas de recuperar parte de sus inversiones perdidas.
Mientras la fundadora búlgara sigue siendo un enigma sin resolver en la actualidad, las fuerzas del orden internacionales mantienen sus esfuerzos para localizarla y llevarla ante la justicia. Por ende, aunque el fraude de la Cryptoqueen Ruja Ignatova dejó una herida profunda en el sector, la industria se fortalece implementando medidas de seguridad superiores y protocolos de vigilancia mucho más estrictos.
