Una importante pandilla de criptomonedas que estafó más de $ 14 millones de personas de 22 países fue detenida recientemente por la Fuerza de Tarea Especial (STF) de Madhya Pradesh en India. Según los oficiales de policía, la pandilla había creado una criptomoneda falsa e intercambio para intercambiarla.
Cofundador de Exchange Nabbed
Purshottam Sharma, director general especial del STF reveló que 4 miembros de la pandilla habían sido arrestados hasta ahora, incluido un cofundador del intercambio de criptomonedas , Harpreet Singh Sahni . Sahni fue atrapado en un hotel en Delhi, solo unas horas antes de abordar un vuelo con destino a Dubai.
Según Sharma, Sahni, nacido en la India, se mudó a Australia hace años, donde solía dirigir una agencia de seguridad. Sahi planeaba establecer un negocio en Maharashtra con el dinero obtenido del esquema fraudulento.
Los estafadores habían designado agentes en diferentes países para atraer inversores
Los estafadores habían establecido la compañía de criptomonedas en 2018 y mostraron un gran crecimiento para engañar a las personas cuando los precios de Bitcoin bajaban en 2018 y 2019. Incluso habían designado agentes en varios países para atraer inversores y solían organizar eventos promocionales. Un malasio llamado Mel Davidson había sido nombrado jefe de la compañía y los estafadores solían pagarle $ 3,000 como salario mensual.
La cadena de eventos comenzó cuando un inversionista de Australia, Rajeev Sharma , presentó una queja contra la compañía en noviembre de 2018. Poco después de la queja de Sharma, otros 25 inversores del estado indio de Madhya Pradesh presentaron sus quejas. La policía comenzó a trabajar en el caso y obtuvo su primer descanso el 25 de junio, cuando arrestó a 3 agentes de la compañía: Brijesh Raikwar, Seema Raikwar y Rupesh Rai.
Los datos de 1.500 personas habían sido recuperados del servidor instalado en la oficina de la compañía en Jaipur, según los oficiales de policía. Las víctimas de la estafa son de 22 países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Australia, Suiza, Singapur, Rusia, Malasia, Pakistán, Bangladesh y Polonia. Hasta ahora, el fraude detectado se estima en 100 millones de rupias INR o un poco más de $ 14 millones.
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