El exchange de criptomonedas Binance registró un total de retiros de casi USD 1.000 millones 12 horas antes de ser demandada oficialmente por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) el 27 de marzo, según un informe de Thanefield Capital.
1/ Large on-chain movements prior to the Binance indictment
A few hours before the Binance CFTC Indictment, there were large stablecoin withdrawals across centralized exchanges, totaling almost $1.5B in just 12 hours
Notably, Binance itself saw an $850M outflow. pic.twitter.com/yLD7f1cgmB
— An Ape's Prologue (@apes_prologue) March 27, 2023
El informe de investigación de Thanefield Capital afirma que USD 1.500 millones abandonaron los exchanges de criptomonedas centralizados, siendo Binance el que registró el mayor volumen de salidas, con USD 850 millones. Otros exchanges como Kraken, Coinbase y Bitfinex registraron salidas masivas.
Sin embargo, se reveló que Binance vio una salida adicional de USD 240 millones después de una hora de que se hiciera el anuncio de la CFTC.
2/ Just one hour after the announcement, Binance saw an additional $240M withdrawn.
This aligns with the rumors before the event that something significant was happening, as evidenced by the massive movement of stablecoins out of exchanges.
— An Ape's Prologue (@apes_prologue) March 27, 2023
Cabe señalar que la CFTC presentó una demanda contra Binance y CZ en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois por presunta violación de las normas de negociación y derivados.
La CFTC alegó que Binance realizó transacciones en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC) para algunas personas en los Estados Unidos desde 2019 a pesar de la política existente que prohíbe a los clientes estadounidenses.
Mientras tanto, Binance aún posee activos de criptomonedas por valor de USD 64.360 Millones a pesar de la reciente salida masiva. Estos incluyen más de USD 2 mil millones en USDT, USD 17 mil millones en Bitcoin y USD 8,1 mil millones en Ether.
Disminuye el Saldo de Bitcoin en Binance
Tras la demanda de la CFTC contra Binance, el saldo de Bitcoin del exchange cayó en 3.400 BTC en las 24 horas posteriores al anuncio. Esto eleva la reducción total del saldo de Bitcoin de Binance a 3.900 en una semana.
Parece que los inversores/usuarios de Binance se están alejando gradualmente de Binance en caso de un posible cierre por parte de la institución reguladora.
Sin embargo, otros exchanges como Coinbase, Bitfinex y Gemini registraron un aumento en sus reservas de Bitcoin en el plazo de 24 horas.
Mientras tanto, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), rechazó rotundamente las acusaciones vertidas contra el exchange, afirmando que Binance.com no opera con ánimo de lucro ni manipula el mercado bajo ninguna circunstancia.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
Binance no está pasando por un buen momento, ya que la juez federal Jennifer Rearden, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, paralizó un acuerdo propuesto entre Voyager y Binance.US el 27 de marzo.
La juez Rearden dictó una suspensión de emergencia hasta que se tome una decisión sobre la apelación del Departamento de Justicia contra el plan de quiebra. Se espera que Binance se absuelva con el tiempo.
