La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer que obtuvo una orden judicial en contra de iFinex Inc., el operador del popular intercambio de criptomonedas Bitfinex y el emisor de la firma Tether Limited.
Hoy, Bitfinex ha publicado una publicación en su blog en respuesta a las presentaciones de la corte de NYAG que dice que la orden fue "escrita de mala fe" y "plagada de afirmaciones falsas".
Cubriendo $ 850 millones de pérdida con reservas Tether
Según el NYAG, Bitfinex cubrió una pérdida de $ 850 millones al otorgarse el acceso a las reservas de Tether por un valor de $ 900 millones, de las cuales el intercambio de la criptomoneda tomó al menos $ 700 millones.
La oficina del fiscal general de Nueva York declaró que su investigación reveló que Bitfinex había enviado $ 850 millones en fondos corporativos y de clientes a una empresa panameña Crypto Capital Corp, un procesador de pagos que supuestamente posee los fondos de otros intercambios de monedas criptomonedas, incluido QuadrigaCX, que al parecer perdió. $ 190 millones después de la repentina y misteriosa muerte de su CEO.
La orden judicial emitida por el NYAG prohíbe a los operadores de Bitfinex drenar aún más las reservas de Tether o tomar distribuciones personales o dividendos de las reservas, así como también de "destruir, eliminar o permitir que otros eliminen documentos potencialmente relevantes y comunicaciones, incluidos documentos y comunicaciones almacenados. en cualquier aplicación de computadora que se borre automáticamente o sea "efímera".
Tether y Bitfinex están obligados a producir documentos e información relevantes para la oficina de Letitia James. El NYAG agregó que las compañías no han presentado los documentos mencionados a las autoridades.
Bitfinex responde a la orden judicial
Según el anuncio que Bitfinex ha publicado en su blog hoy, la oficina de NYAG dio a conocer que la orden se obtiene, sin previo aviso ni audiencia, "en un intento de obligar a Bitfinex y Tether a proporcionar ciertos documentos y buscar cierta medida cautelar".
“Las presentaciones de la corte del Procurador General de Nueva York fueron escritas de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas, incluyendo una supuesta“ pérdida ”de $ 850 millones en Crypto Capital. Por el contrario, se nos ha informado que estos montos de Crypto Capital no se pierden sino que, de hecho, se han incautado y salvaguardado ”, afirmó Bitfinex.
El intercambio de criptomonedas agregó que está trabajando activamente para "ejercer sus derechos y remedios" para obtener los 850 millones de dólares liberados y que el NYAG "parece estar decidido a socavar esos esfuerzos en detrimento de nuestros clientes".
Bitfinex declaró que tanto el intercambio de criptografía como el emisor de estables está cooperando plenamente con la Oficina del Fiscal General de Nueva York y agregó que NYAG debería centrarse en ayudar y apoyar la recuperación de los $ 850 millones que supuestamente se han perdido.
“Tanto Bitfinex como Tether son financieramente fuertes: punto final. Y tanto Bitfinex como Tether están comprometidos a luchar contra el exceso de alcance de la oficina del Fiscal General de Nueva York contra las compañías que son buenos ciudadanos corporativos y fuertes partidarios de la aplicación de la ley. "Bitfinex y Tether desafiarán vigorosamente esto y todas las demás acciones de la oficina del Fiscal General de Nueva York", declaró el intercambio de criptomonedas.
Todavía no hay auditorías sobre las reservas de Tether.
De acuerdo con las presentaciones de la corte de NYAG, Bitfinex tuvo acceso y tomó $ 700 millones de las reservas de Tether a pesar del hecho de que Tether afirma que su saldo de USDT está vinculado 1 a 1 con el USD.
La historia de escándalos de la compañía ha revelado que, a pesar de afirmar la paridad 1 a 1, Tether nunca ha pasado por una auditoría de seguridad real sobre sus reservas.
Una vez, el emisor de la firma de este tipo contrató a la firma Friedman LLP que publicó un vago informe preliminar para despedir a la firma antes de que pudiera realizar su auditoría completa sobre las reservas de Tether.
En noviembre de 2018, Deltec Bank & Trust Limited, con sede en Bahamas, afirmó que Tether tenía la misma cantidad de reservas en su cuenta bancaria que el valor total de las fichas de USDT en circulación.
Sin embargo, a la luz de las noticias recientes, sigue siendo una cuestión de si la afirmación de Deltec es válida.
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