TL; DR
- El intercambio de criptomonedas con sede en Hong Kong, BitMEX, recientemente comenzó a cerrar cuentas originadas en EE. UU.
- Si bien el intercambio no permite a los comerciantes de los EE. UU. Operar en su plataforma, muchos creyeron que hicieron la vista gorda a quienes lo estaban haciendo. Tone Vays, el famoso comerciante, es la nueva víctima.
Hace menos de dos meses, la SEC hizo un anuncio sorpresa en el que afirmaba que el intercambio de monedas criptomonedas en las Islas Marshall 1Broker pronto se cerraría. La decisión se tomó de repente y la medida se realizó antes de que los usuarios pudieran retirar sus fondos, lo que les hizo perder millones en el proceso.
¿La SEC está vigilando a BitMEX?
Ya sea que se trate de mejores precios, tarifas más bajas o alguna otra razón, las bolsas extranjeras parecen estar atrayendo la atención de muchos estadounidenses, junto con los requisitos menores de KYC, en todo caso (lo que también puede ser una ventaja para algunos comerciantes). Esto también es válido para BitMEX , ya que es uno de los pocos intercambios con sede en Hong Kong que no requieren KYC en absoluto, a partir de la escritura de estas líneas.
Sin embargo, no exigir que KYC le cree un problema desde el punto de vista de la regulación , ya que los intercambios que aceptan a los inversores estadounidenses también deben cumplir con las leyes de valores de EE. UU. Si no lo hacen, habrá consecuencias, como lo atestigua en el caso de 1Broker. En otras palabras, los intercambios fuera de los EE. UU. Pueden cumplir con las leyes que deseen siempre que no sirvan a los ciudadanos de los EE. UU. Si incluso un solo estadounidense cotiza en la plataforma, eso es un problema.
Si bien BitMEX oficialmente no brinda servicios a los inversionistas de los EE. UU., Se sabe que hicieron la vista gorda a los que encontraron su camino al intercambio. Sin embargo, las cosas podrían estar empezando a cambiar, ya que el intercambio aparentemente comenzó a cancelar las cuentas de los comerciantes de los EE. UU. Uno de esos informes provino del famoso inversor Tone Vays.
Acabo de terminar mi cuenta @BitMEXdotcom bajo sospecha de ser ciudadano estadounidense. ¿Alguien más encuentra el momento de este extraño?
Los más de 900 afiliados que representaron la mitad de mis ingresos fueron en adelante.
Después de #Confiscable Conf espere que aumenten los precios de todos los servicios ofrecidos por mí. https://t.co/6bShmcdBEF– Tone Vays [@Bitcoin] (@ToneVays) 12 de noviembre de 2018
¿Bitmex va a terminar como 1Broker?
Después de que empezaron a llegar informes como este, la comunidad criptográfica comenzó a especular de inmediato lo que esto podría significar para el futuro de BitMEX. Al observar el informe de la SEC de 1Broker, puede ser diferente en este caso de Bitmex:
En el caso de 1Broker, la plataforma tenía un conjunto muy amplio de reglas cuando se trataba de permitir que los ciudadanos de EE. UU. Se registren y comercialicen. BitMEX al menos afirma que prohibirá a los comerciantes que están en Estados Unidos si los encuentra. Lo ridículo es que siempre que no haya KYC, cualquier estadounidense puede activar un software VPN barato para operar con Bitmex. La pregunta ahora es si el intercambio es responsable o no si los comerciantes de los EE. UU. Logran operar en él sin previo aviso.
Muchos especulan que el objetivo de la SEC que persigue a 1Broker fue solo enviar un mensaje a otros intercambios más significativos y obligarlos indirectamente a peinarse a través de sus usuarios y prohibir a los comerciantes de EE. UU., O comenzar a respetar las leyes de los EE. UU.
Si bien 1Broker no fue precisamente discreto con lo que ofrecía y permitía, BitMEX está haciendo un trabajo mucho mejor en eso. La única pregunta es si eso es suficiente para evitar que la SEC la persiga. Algunos miembros de la comunidad no parecen pensar así. Queda por verse si esto sucederá o no.
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