Changpeng Zhao, conocido como CZ y fundador de Binance, se encuentra actualmente bajo restricciones de viaje, específicamente prohibido de regresar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esta medida se origina a raíz de su declaración de culpabilidad por violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos. Zhao enfrentará sentencia en febrero de 2024, y aunque lo liberaron temporalmente, las autoridades le impusieron una fianza de reconocimiento personal por un valor de $175 millones.
Inicialmente, los términos de la fianza permitían que Zhao regresara a su residencia en los EAU, donde su familia reside actualmente. Sin embargo, los fiscales expresaron preocupaciones acerca del riesgo de fuga, considerando la considerable riqueza de Zhao y la ausencia de un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y los EAU.
La decisión del juez del Distrito, Richard Jones, en el Distrito Oeste de Washington, fue clave en el desarrollo de la situación. Aunque reconoció que las justificaciones proporcionadas por Zhao podrían haber llevado a la negación de la solicitud del gobierno en circunstancias normales, el juez consideró factores excepcionales. Entre estos factores se incluyen los considerables recursos financieros de Zhao, la residencia de su familia en los EAU y la falta de vínculos sustanciales con los Estados Unidos.
El ex CEO de Binance Podría Enfrentarse a Una Dura Encrucijada Judicial
El juez subrayó la gravedad de las posibles sanciones que enfrenta Zhao, señalando que, a pesar de su búsqueda de una sentencia más leve, el gobierno podría solicitar hasta 18 meses de prisión. Esta consideración, junto con los factores que influyeron en la decisión del tribunal, destaca la complejidad de la situación legal en la que se encuentra el fundador de Binance.
Es importante recordar que Binance, el exchange de criptomonedas cofundada por Zhao, uno de los más importantes a nivel mundial, aceptó una multa de $4.3 mil millones después de que el fundador admitiera infracciones relacionadas con normativas contra el lavado y la transmisión de dinero. Estos eventos llevaron a la renuncia voluntaria de CZ a su cargo principal en la compañía.
Zhao tiene por delante un complicado panorama judicial. Su situación pone de manifiesto el complicado y cada vez más ajustado marco regulatorio al que son sometidas las compañías del mundo blockchain. Todavía queda esperar unos meses hasta conocer la sentencia final para dictaminada para CZ. Mientras tanto, Richard Teng tomó las riendas de Binance y busca llevar a la empresa hacia nuevos caminos.
